First Friends, Teil 3: Wie Andrew Farkas und ein Sultan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Epstein dabei halfen, ein Schmugglerparadies aufzubauen – Whitney Webb

Eine eingehende Untersuchung der Beziehung zwischen Jeffrey Epstein, Andrew Farkas und einem der Führungskräffte der Vereinigten Arabischen Emirate offenbart die Infrastruktur, die Epstein nutzte, um ungestraft alles und jeden zu schmuggeln, was und wen er wollte.

Quelle: First Friends: How Andrew Farkas and an Emirati Sultan Helped Epstein Build a Smuggler’s Paradise

Nach der Verabschiedung eines Gesetzes im letzten Jahr musste das US-Justizministerium (DOJ) widerwillig einen beträchtlichen Teil seiner Dokumente im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein veröffentlichen, die umgangssprachlich als „Epstein-Akten“ bekannt sind. Diese Akten, die nach Schätzungen einiger Beobachter nur 2% der Epstein-bezogenen Unterlagen des Ministeriums ausmachen, bieten kein vollständiges Bild von Epsteins Aktivitäten, da sie sich größtenteils auf E-Mails aus einem einzigen von Epstein genutzten Gmail-Konto konzentrieren: [email protected]. Die E-Mail-Adresse scheint in erster Linie mit Epsteins Aktivitäten während seines Aufenthalts auf seiner Privatinsel Little Saint James in den Amerikanischen Jungferninseln (USVI) in Verbindung zu stehen. Die veröffentlichten E-Mails enthalten jedoch viele interessante Enthüllungen über wichtige Aspekte von Epsteins Aktivitäten sowie über seine Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten, die eng in seine Aktivitäten auf den USVI involviert waren.

In dieser letzten Folge von „First Friends“, einer Serie, die sich mit Personen befasst, die sowohl mit Jeffrey Epstein als auch mit der Familie Trump in Verbindung stehen, wurde durch die jüngsten Dokumentenveröffentlichungen ein wichtiger Zusammenhang zwischen Epsteins Aktivitäten, insbesondere auf den USVI, beleuchtet. Dieser umfasst Epstein, den emiratischen Elitevertreter Sultan Ahmed bin Sulayem (im weiteren Verlauf dieses Artikels „Sultan bin Sulayem“ oder „bin Sulayem“) und den New Yorker Geschäftsmann Andrew Farkas. Sultan bin Sulayem ist vor allem dafür bekannt, dass er ein bedeutendes Portfolio an Vermögenswerten der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliert, insbesondere in der Fracht- und Schifffahrtsindustrie, mit wichtigen Beteiligungen in der globalen Logistik sowie großen Immobilienbesitzen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Er geriet kürzlich in den Fokus der nationalen Medien, als sein Name vom DOJ in einem Austausch mit Epstein geschwärzt wurde, in dem Epstein ihm sagte, dass er das „Foltervideo” „liebte”, das Sultan bin Sulayem ihm geschickt hatte. Das DOJ hat keine weiteren Informationen über das „Foltervideo” bereitgestellt.

Sultan bin Sulayem ist ein langjähriger enger Geschäftspartner von Andrew Farkas, einem New Yorker Geschäftsmann, dessen Familie seit den 1980er Jahren Verbindungen zu Epstein unterhält. Farkas hat umfangreiche Verbindungen zu Betrugsfällen, die in den 1990er Jahren im Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) weit verbreitet waren und wahrscheinlich immer noch sind. Später knüpfte er enge Beziehungen zum ehemaligen HUD-Minister, der ihn einst verfolgte, dem ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Nachdem Cuomo das HUD verlassen hatte, wurde Farkas wohl zu seiner wichtigsten Quelle für Wahlkampfgelder und beschäftigte Cuomo zwischen seinen Tätigkeiten in der New Yorker Staats- und Kommunalverwaltung auch im privaten Sektor. Wie in diesem Artikel dargelegt wird, stellte Farkas seinen Freund Sultan bin Sulayem prominenten Persönlichkeiten der New Yorker Immobilienbranche wie Donald Trump vor und pflegt äußerst enge Geschäftsbeziehungen zu Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und den Geschäftsinteressen der Familie Kushner. Wichtig ist, dass Farkas und bin Sulayem offenbar eine Schlüsselrolle beim Aufbau der ersten Beziehungen der Familie Trump zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben, deren Regierung in den letzten Jahren wegen ihrer fragwürdigen Investitionen in mit Trump verbundene Unternehmen unter die Lupe genommen wurde.

Wie Epstein Andrew Farkas und Sultan bin Sulayem kennengelernt hat, ist unklar, aber sie wurden erstmals 2005 zusammen fotografiert, früher als bisher berichtet. Dieser Artikel wird zeigen, dass Epstein und sein weiteres Netzwerk, darunter Offshore-Finanzinstitute mit Verbindungen zur Familie Maxwell, offenbar daran gearbeitet haben, den Geschäftsinteressen der VAE die Übernahme wichtiger Bereiche der amerikanischen maritimen Infrastruktur zu ermöglichen. Dies führte später zu einem Skandal um die nationale Sicherheit, in den hochrangige Beamte der Regierung von George W. Bush verwickelt waren. In den folgenden Jahren half Farkas Epstein bei der Entwicklung wichtiger Aspekte der Infrastruktur, die er in den USVI nutzte und missbrauchte, um seine Menschenhandelsaktivitäten zu erleichtern, wobei bin Sulayem ebenfalls Unterstützung leistete, um Epstein dabei zu helfen, seine Spuren bei großen Immobilienkäufen in den USVI zu verwischen. Die in diesem Artikel enthaltenen Beweise machen deutlich, dass Farkas und bin Sulayem weitere Ermittlungen hinsichtlich Epsteins Menschenhandel und anderer illegaler Aktivitäten rechtfertigen. Angesichts der Bereitschaft des DOJ, die Identität von bin Sulayem in mindestens einer beunruhigenden E-Mail zu schwärzen, und der engen Verbindungen von Farkas zu den Familien Trump und Kushner, die ebenfalls bedeutende Geschäftsinteressen in den Emiraten haben, scheint es jedoch klar, dass eine bundesstaatliche Untersuchung dieser beiden Personen und ihrer Verbindungen zu Epstein unwahrscheinlich ist.

Eine Angelegenheit der Familie Farkas

Andrew Farkas wurde in eine wohlhabende New Yorker Familie geboren, sein Großvater hatte das Kaufhaus Alexander’s gegründet, und er besuchte die elitäre Trinity School. Dort bildete er laut der New York Times einen „engen Freundeskreis – viele von ihnen waren Sprösslinge anderer New Yorker Unternehmerfamilien“. Mit Klassenkameraden aus der Trinity School gründete er im Alter von 16 Jahren sein erstes Unternehmen, das sich auf Datenbankmanagement spezialisierte. Später besuchte er die Harvard University, wo er seine Sommerferien bei der London Metals Exchange sowie bei Salomon Brothers verbrachte, wo er kurz nach seinem Abschluss eine Vollzeitstelle annahm. Er verließ das Unternehmen relativ bald, um sein Immobilienimperium aufzubauen, das 1984 mit der Gründung der Metropolitan Asset Group begann, nachdem er sich mit Hilfe seiner Familie einen Kredit in Höhe von 60.000 Dollar gesichert hatte. Farkas hatte seiner Familie seine Vision für Metropolitan vorgestellt und beschrieben, dass die Idee darin bestand, „die Ressourcen der Familie in verbriefte Immobilientransaktionen zu investieren und dann andere Personen aus dem Bekanntenkreis der Familie zu gewinnen, die bereits in Immobilien investierten, aber hohe Gebühren zahlen mussten“. Später beschrieb Farkas Metropolitan als „eine Immobilien-Investmentbank, die sich auf die Zusammenarbeit mit notleidenden Kommanditgesellschaften spezialisiert hat“. Bis 1987 behauptete Metropolitan, über 250 Millionen Dollar (heute über 715 Millionen Dollar) „im Namen seiner selbst und seiner Tochtergesellschaften” zu verwalten. Bis 1989 hatte das Unternehmen eine Umstrukturierung von Vermögenswerten im Wert von fast 750 Millionen Dollar abgeschlossen.

In den folgenden Jahren richtete Farkas sein Augenmerk auf U.S. Shelter, ein großes Wohnungsunternehmen und wichtiger Akteur auf verschiedenen Immobilienmärkten. Farkas‘ Interesse wurde 1990 öffentlich bekannt, zusammen mit Berichten über die erheblichen finanziellen Schwierigkeiten von U.S. Shelter, da das Unternehmen in den vorangegangenen vier Jahren schätzungsweise 52 Millionen Dollar verloren hatte. Dies war vor allem auf den Abschwung von 1987 zurückzuführen, der die Immobilienmärkte schwer getroffen hatte. Sogar Farkas‘ Firma Metropolitan geriet in finanzielle Schwierigkeiten, aber Farkas behauptete später, er habe „durchgehalten”, um in den 1990er Jahren zum „weißen Ritter” zu werden. In Wirklichkeit war Farkas‘ „Durchhalten” nur dank der 5 Millionen Dollar möglich, die er von seiner wohlhabenden Familie erhielt und mit denen er 1990 die mit Metropolitan verbundene Insignia Financial Group gründete. Getreu seiner ursprünglichen Vision für Metropolitan unterstützte Farkas‘ Familie nicht nur seine Firma, sondern brachte auch 65 bis 70 andere Familien mit. Farkas nutzte dieses Netzwerk seiner Familie und ihrer Freunde, um Zugang „zu den höchsten Führungsebenen praktisch aller Finanzinstitute und zu Fachwissen im Bereich verbriefter Immobilien” zu erhalten.

Mit dem Geld seiner Familie und ihrer Freunde gründete Farkas die Insignia Financial Group, offenbar mit der Absicht, U.S. Shelter zu übernehmen. Wie im nächsten Abschnitt näher erläutert wird, sollten Farkas‘ Rekapitalisierungsbemühungen im Namen von U.S. Shelter den Weg für seine Übernahme des Unternehmens kurz darauf ebnen. Die Fusion zwischen Insignia und U.S. Shelter wurde 1991, ein Jahr nach der Gründung von Insignia, besiegelt. Bis 1992 hatte sich das daraus entstandene Unternehmen zum „zweitgrößten Immobilienverwaltungsunternehmen” des Landes entwickelt. Ein Jahr später, 1993, gingen sie an die Börse, mit Hilfe eines Bankers von Lehman Brothers namens Robert Lieber. Lieber wurde später stellvertretender Bürgermeister von New York für wirtschaftliche Entwicklung, bevor er Jahre später zu Farkas‘ Island Capital wechselte.

Mit der Zeit wurde klar, dass Farkas‘ eigentliches Interesse an der Übernahme von U.S. Shelter über Insignia darin bestand, Zugang zu einer lukrativen, von amerikanischen Steuerzahlern subventionierten Geldquelle zu erhalten: Zuschüsse und Subventionen für Sozialwohnungen, die vom US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) vergeben werden.

Andrew Farkas hatte bereits Verbindungen zum HUD, da sein Onkel Jonathan Farkas von 1987 bis 1988 als Vertreter des Regierungssektors im Beratungsgremium für Fertighäuser des HUD tätig war und ein Jahr vor der Gründung von Insignia zurücktrat. Solche „Drehtür“-Beziehungen sollten bald in der von Betrug durchdrungenen Welt der HUD-Aufträge allgegenwärtig werden, und Farkas wurde durch seine Beziehung zu U.S. Shelter mit einer Clique berüchtigter HUD-Betrüger in Verbindung gebracht.

In eine Jauchegrube treten

In den gravierendsten Fällen stützte sich der HUD-Betrug auf ein dichtes Netz aus Wohnungsbaugesellschaften, Immobilieninvestmentgesellschaften und Anwaltskanzleien. Diese Unternehmen waren häufig auch an der Plünderung der amerikanischen Spar- und Kreditbranche und den fragwürdigen Finanzpraktiken im Zusammenhang mit den Junk Bonds von Drexel Burnham Lambert beteiligt. Diese Betrugsmaschinerie war ein wahrer Leviathan, dessen Einflussbereich sich bis zu den Familien mächtiger amerikanischer Politiker und der Geheimdienstgemeinschaft erstreckte.

Ein Ausgangspunkt für die Verfolgung dieses Labyrinths ist das erste Unternehmen, das Farkas‘ Insignia übernommen hat: U.S. Shelter. U.S. Shelter wurde 1972 von N. Barton Tuck Jr. gegründet, der auch lange Zeit als Präsident des Unternehmens fungierte. Die Startfinanzierung in Höhe von 10.000 Dollar stammte von Buck Mickel, dem Leiter eines großen Bauunternehmens mit Sitz in South Carolina namens Daniel International. Diese finanzielle Beziehung festigte die enge Verbindung zwischen U.S. Shelter und Daniel International, wie in einer Klage gegen U.S. Shelter aus dem Jahr 1987 zusammengefasst:

[Buck] Mickel war zum Zeitpunkt der Umstrukturierung Vorsitzender des Verwaltungsrats von Old Shelter und wurde nach Abschluss der Umstrukturierung Vorsitzender des Verwaltungsrats von New Shelter. Mickel war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Fluor Corporation. Zuvor war er Präsident und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Fluor Corporation, einem Fortune-500-Unternehmen. Er ist außerdem Direktor und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daniel International Corporation, die 1977 von der Fluor Corporation übernommen wurde. Mickel war Mitglied des Vorstands zahlreicher Unternehmen und Universitäten. Er engagiert sich aktiv in verschiedenen gemeinnützigen Aktivitäten in Greenville.

1977, im selben Jahr, in dem Fluor Daniel International übernahm, kreuzten sich die Wege von U.S. Shelter und einer Bank, die später im Zusammenhang mit der BCCI-Affäre wieder auftauchen sollte. Im April dieses Jahres erwarb U.S. Shelter H.G. Smithy, ein großes Immobilienverwaltungsunternehmen mit Sitz in Washington, D.C., von Financial General Bankshares (FGB). Innerhalb weniger Monate wurde FGB zum Gegenstand einer verdeckten Übernahme durch die Bank of Credit and Commerce International (BCCI), ein weitverzweigtes, undurchsichtiges Bankinstitut, das mit Hilfe der CIA gegründet worden war und Geld für eine scheinbar endlose Reihe von Geheimdiensten, Terroristen, Finanzkriminellen und Drogenhändlern bewegte.

Die Immobilien-Tochtergesellschaft von Daniel International war die Daniel Realty Corporation, die sich in den 1980er Jahren von Fluor trennte und ein unabhängiges Unternehmen wurde. Charles Tickle war sowohl während als auch nach der Kontrolle von Fluor über das Unternehmen als Führungskraft für Daniel Realty tätig. Auch er kann eine Reihe interessanter Verbindungen vorweisen. So trat Tickle in den 1980er Jahren dem Vorstand eines wichtigen Unternehmens bei, der SICO-Curaçao. Dabei handelte es sich um eine Offshore-Gesellschaft und einen „weltweiten Akteur im Immobilienbereich”, der in Wirklichkeit nur ein Knotenpunkt in einem Netz von Tochtergesellschaften, Holdinggesellschaften und Joint Ventures war, die unter dem Deckmantel einer Vielzahl von Briefkastenfirmen standen. Dieses Netzwerk von Unternehmen wurde von seiner Muttergesellschaft, der Saudi Investment Corporation (SICO), überwacht.

SICO wurde 1980 gegründet und stand unter der Kontrolle von Yeslam Bin Laden (dem Halbbruder von Osama Bin Laden) und anderen Mitgliedern der Bin-Laden-Familie. Tickle kam mit Yeslam in Kontakt, weil Daniel und SICO gemeinsam an einer Reihe von Immobilienentwicklungsprojekten in den Vereinigten Staaten gearbeitet hatten. Steve Colls berichtet in seinem Buch „The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century”, dass:

Sie gründeten Offshore-Unternehmen, die als Finanzierungsvehikel dienten, wobei Tickle und Yeslam manchmal als Direktoren genannt wurden. Das einzige wirkliche Rätsel, erinnerte sich Tickle, war, wessen Geld Yeslam tatsächlich investierte – sein eigenes, das anderer Mitglieder der Bin-Laden-Familie, das anderer saudischer Investoren oder Geld aus einer anderen Quelle. „Das war immer eine sehr geheimnisvolle Angelegenheit“, sagte Tickle. Zu dieser Zeit war es aus geschäftlicher Sicht „uns völlig egal“. Für die Zwecke der Daniel Corporation waren alle Investitionsfonds gleich; Yeslam hatte Zugang zu ziemlich viel Bargeld, und Tickle hatte keinen Grund zu der Annahme, dass es aus unzulässigen Quellen stammte.

Obwohl Tickle angeblich kein Interesse an der Herkunft der Mittel für ihre Immobiliengeschäfte hatte, gibt es Gründe, Fragen zu den Geldern zu stellen, die SICO und Daniel in die Vereinigten Staaten investierten. Das weitläufige und verworrene Netzwerk von Unternehmen der SICO war in vielerlei Hinsicht mit dem der BCCI verflochten (was die Überschneidungen zwischen U.S. Shelter, das eng mit Daniel und Fluor verbunden war, und den Banken, die 1977 von der BCCI ins Visier genommen wurden, umso interessanter macht). Es gab weitere Verbindungen zwischen SICO und den Finanznetzwerken, die von der CIA für ihre verdeckte Finanzierung der Mudschaheddin in Afghanistan sowie für Drogenhändler und Geldwäscher in der Region Afghanistan-Pakistan genutzt wurden.

Die Verbindung zur CIA ist besonders interessant, da schnell klar wird, dass die Finanzierung der Mudschaheddin nicht die einzige verdeckte Operation war, mit der SICO zu tun hatte. Die Unternehmensstruktur von SICO wurde vom Schweizer Anwalt Baudoin Dunand aufgebaut, der später im Beirat von SICO tätig war. Der Forscher Kevin Coogan fand heraus, dass Dunand an einer weiteren Organisation beteiligt war, dem Tyndall Trust, der vom ehemaligen amerikanischen Steueranwalt Willard Zucker geleitet wurde. Zucker wiederum war der Mann, der als Finanzmanager für „The Enterprise“ tätig war, ein privates Geheimdienstnetzwerk, das mit der CIA und dem israelischen Geheimdienst verbunden war und gegründet wurde, um die komplizierten Intrigen und Machenschaften im Zentrum der Iran-Contra-Affäre zu verwalten.

Fluor, der Baukonzern, der Daniel International übernommen hatte – und über Buck Mickel mit U.S. Shelter verbunden war –, scheint ebenfalls in irgendeiner Form an den Iran-Contra-Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Diese Enthüllung stammt aus einem Bericht des Journalisten Gary Webb darüber, wie die von der CIA unterstützten Contras in den Kokainhandel verwickelt waren und dazu beigetragen hatten, den Crack-Boom in den Städten von Los Angeles in den 1980er Jahren anzuheizen. Von besonderem Interesse für Webb war Ronald Lister, ein ehemaliger Polizeibeamter, der zwischen 1980 und 1981 für Jose Blandon, einen der rechten Männer des panamaischen Machthabers (und CIA-Agenten) Manuel Noriega, als „Kokaintransporteur und Geldwäscher” tätig war.

Ungefähr zu der Zeit, als er begann, mit Blandon zusammenzuarbeiten, gründete Lister in Kalifornien eine Firma namens Pyramid International Security Consultants, deren Zweck es war, „Waffen ins Ausland zu verkaufen” – insbesondere an die Contras über El Salvador. Webb erfuhr, dass Lister selbst einen Kontaktmann bei der CIA hatte, Bill Nelson, der zuvor als stellvertretender Direktor für Operationen bei der CIA tätig gewesen war. Zu der Zeit, als Nelson unter dem Deckmantel einer Geschäftstätigkeit für die CIA arbeitete, war er jedoch Vizepräsident für Sicherheit und Verwaltung bei Fluor gewesen.

Listers Kontakt zu Nelson fand Berichten zufolge statt, während Nelson für Fluor arbeitete, und der Waffenhändler soll zwischen 1982 und 1983 häufig das Unternehmen besucht haben. Interessanterweise war Nelson 1977 zu Fluor gekommen, im selben Jahr, in dem Fluor Daniel International gekauft hatte.

U.S. Shelter hingegen begann in den Jahren nach 1977 eine unglaubliche Expansion – und den Aufbau einer immer komplexeren Unternehmensorganisation. Durch eine Reihe von Übernahmen schluckte das Unternehmen kleinere Immobilienverwaltungsgesellschaften in den gesamten Vereinigten Staaten (wie Gold Crown Properties in Kansas City) und stieg durch den Kauf von Malibu Savings & Loans in Kalifornien in das Bankgeschäft ein. Es wurden Tochtergesellschaften gegründet, darunter U.S. Shelter Trust of Massachusetts, U.S. Shelter Corporation of South Carolina, U.S. Shelter Corporation of Delaware usw. Diese wurden umstrukturiert und später in verschiedenen Kombinationen fusioniert.

Wie bereits erwähnt, geriet U.S. Shelter jedoch Ende der 1980er Jahre in Schwierigkeiten. Unter der Last „schlechter Immobilieninvestitionen und der Nichterfüllung neuer Kapitalanforderungen für ein Spar- und Kreditinstitut, das ihm gehört” litt das Unternehmen und startete einen Rekapitalisierungsplan. Der Schlüssel zu dieser Rekapitalisierung war Andrew Farkas und seine Metropolitan Asset Group. Der Plan stellte sicher, dass Metropolitan neben Lambert Brussels Real Estate Corp., einem amerikanischen Immobilienarm der in Belgien ansässigen Groupe Bruxelles Lambert, einen bedeutenden Anteil an U.S. Shelter-Aktien erhalten würde.

Der Chef von Lambert Brussels Real Estate, Joseph Murphy, war auch Mitglied des Exekutivkomitees von Drexel Burnham Lambert, der großen Investmentbank, die vor allem als Keimzelle für Michael Milkens Junk-Bond-Geschäfte berüchtigt war. Auch hier findet man Spuren von geheimen Aktivitäten und verdeckten Operationen. Laut Ari Ben-Menashe war Drexel einer der Mechanismen zur Geldwäsche für die Gelder, die durch amerikanische und israelische Waffenverkäufe an den Iran generiert wurden und die im Mittelpunkt der Iran-Contra-Affäre standen. Dieses Waffengeld, so Ben-Menashe, „trug zum Ansehen von Drexel bei, und Drexels Anteil an den Gewinnen aus Einlagen half dem Unternehmen, riesige Mengen von Junk Bonds zu zeichnen“. Einige enge Mitarbeiter von Epstein, wie beispielsweise Leon Black, waren vor der Insolvenz von Drexel im Jahr 1990 in leitenden Positionen bei Drexel tätig.

Der Rekapitalisierungsplan schien nicht gut genug zu funktionieren, um U.S. Shelter wieder auf die Beine zu bringen, sodass ein neues Konzept entwickelt wurde. U.S. Shelter würde einfach aufhören zu existieren, und seine Vermögenswerte (abzüglich seiner angeschlagenen kalifornischen Spar- und Darlehenskasse) würden auf sein neues Unternehmen, die Insignia Financial Group, übertragen werden.

Als Farkas und Insignia Anfang 1991 schließlich U.S. Shelter übernahmen, war das Hauptziel, die Kontrolle über Immobilien zu erlangen, die zuvor A. Bruce Rozet gehört hatten und von ihm verwaltet worden waren. Rozet, der einmal als „einer der größten Eigentümer von Sozialwohnungen des Landes” bezeichnet wurde, war Eigentümer der Associated Financial Corporation in Los Angeles, Kalifornien, gewesen. Er war auch ein Gauner allererster Güte: Im Februar 1990 entzog ihm das HUD aufgrund seiner Verwicklung in umfangreiche Betrügereien die Berechtigung, lukrative Verträge abzuschließen.

Rozet hatte Gelder des HUD, die für die Instandhaltung und Pflege von HUD-subventionierten Immobilien vorgesehen waren, für persönliche Zwecke abgezweigt. In anderen Fällen nutzte er HUD-Gelder für leerstehende Häuser und fälschte gleichzeitig Unterlagen, um sie als bewohnt erscheinen zu lassen. Es folgte eine Flut von Gerichtsverfahren gegen Rozet, in denen sich Vergehen an Vergehen häuften – Versicherungsbetrug, Schmiergeldzahlungen und Ähnliches. Im April 2001 bekannte sich Rozet einer Reihe von betrügerischen Aktivitäten schuldig und wurde zu einer Geldstrafe von 10,2 Millionen Dollar verurteilt.

Andrew Cuomo, der von 1993 bis 1997 als stellvertretender Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und von 1997 bis 2001 als Minister tätig war, beschrieb Rozet als „einen dieser ‚schlechten Vermieter, die HUD-Programme wie persönliche Geldautomaten nutzten, um sich zu bereichern und die amerikanischen Steuerzahler zu betrügen‘“. Dennoch arbeitete Cuomo bald eng mit Andrew Farkas zusammen, dem Mann, der durch U.S. Shelter schließlich in den Besitz von Rozets Immobilien gelangte.

Der HUD-Betrugs-Oktopus

Als das HUD begann, Rozet’s Machenschaften aufzudecken, verlangte es von der Associated Financial Corporation (AFC), „die Verwaltung von 79 Immobilien an ein unabhängiges Unternehmen, zunächst U.S. Shelter, zu übertragen”. Dies geschah zwei Monate vor der formellen Übernahme von U.S. Shelter durch Insignia. Wie oben erwähnt, war Farkas jedoch bereits eingeweiht. Er „beriet“ U.S. Shelter hinsichtlich der bevorstehenden Übernahme des Immobilienportfolios von Rozet und wurde so in bestimmte rechtlich zweifelhafte Vereinbarungen eingeweiht, die Rozet getroffen hatte. Diese umfassten ein „Rückzahlungsprogramm“, das ursprünglich von AFC eingerichtet und später von Farkas fortgeführt wurde und bei dem ein Teil der vom HUD subventionierten Verwaltungsgebühren an die Immobilienbesitzer zurückfloss.

Die Rückzahlungsvereinbarung zwischen AFC, U.S. Shelter und Insignia wurde 1995 von HUD-Inspektoren aufgedeckt, was zu einer gemeinsamen Untersuchung der Unternehmen, ihrer finanziellen Vereinbarungen und der von ihnen verwalteten Immobilien durch das HUD, das Office of Housing und das Justizministerium führte. Sie stellten fest, dass die HUD-Gelder nicht für die Instandhaltung der Immobilien verwendet worden waren, die sich in einem extrem schlechten Zustand befanden. Cuomo erklärte später gegenüber der Village Voice, dass der Zustand der Immobilien „verabscheuungswürdig” sei. Die Voice berichtete außerdem, dass Cuomo bei einem Besuch einer dieser Immobilien „eine kaputte Leitung sah, aus der buchstäblich menschliche Exkremente auf den Kinderspielplatz spritzten”. Er sagte, er habe Kinder gesehen, die darin spielten.

1997 wurde eine Klage gegen Insignia eingereicht, weil das Unternehmen „7,6 Millionen Dollar an Schmiergeldern an die Eigentümer von 17 staatlich subventionierten Projekten gezahlt hatte, die Insignia verwaltete”. Farkas zahlte zunächst 5 Millionen Dollar an das HUD für umgeleitete Verwaltungsgebühren, und im März 1998 zahlte Insignia weitere 2,4 Millionen Dollar, lehnte es jedoch ab, sich schuldig zu bekennen. Anschließend verkaufte das Unternehmen seine Wohneinheiten für satte 910 Millionen Dollar. Nicht lange danach, im August 2001, begann Insignia, Andrew Cuomo, der das HUD verlassen hatte und nun für das Amt des Gouverneurs von New York kandidierte, mit erheblichen Spenden zu unterstützen.

Cuomo verlor die Wahl. Er arbeitete zunächst für die Anwaltskanzlei Fried Frank, bevor er 2003 eine Stelle bei Andrew Farkas‘ Nachfolgeunternehmen von Insignia, Island Capital, annahm. Dort bezog er ein Jahresgehalt von 1,2 Millionen Dollar.

Dies war nicht das erste Mal, dass ein Cuomo mit einem Farkas in Berührung kam. Wie Village Voice berichtet:

Es waren [die Spenden von 2001] keineswegs die ersten Spenden der Familie Farkas an einen Cuomo; andere Mitglieder der Familie Farkas, die früher die Kaufhauskette Alexander’s besaß, hatten bereits die Wahlkampagnen von Cuomos Vater Mario unterstützt, als dieser Gouverneur war. Mario Cuomo berief Farkas‘ Vater in seinem letzten Amtsjahr 1994 sogar in den Vorstand der einflussreichen staatlichen Dormitory Authority, und Robin Farkas [Andrew Farkas‘ Vater] wurde 1995 deren Vorsitzender.

Farkas hatte noch andere politische Verbindungen außerhalb der Familie Cuomo. Über Insignia reichten seine Verbindungen bis zu den mächtigen Immobilienverwaltungsgesellschaften und Investmentfonds, die ebenfalls von den HUD-Geldern profitierten und Verbindungen zu der berüchtigten amerikanischen Politikerfamilie Bush hatten.

Im März 1998, gerade als Insignia im Zusammenhang mit Cuomos HUD-Klage Millionenbeträge zahlte, unternahm Farkas wichtige geschäftliche Schritte. Angesichts der drohenden Geldstrafen in Millionenhöhe verkaufte Insignia sein Wohnungsportfolio an die Apartment Investment & Management Company (AIMCO), einen in Denver ansässigen Immobilieninvestmentfonds, der vom Bauunternehmer und Immobilienmanager Terry Considine kontrolliert wurde. Etwa zur gleichen Zeit, als AIMCO das Portfolio von Insignia aufkaufte, geriet das Unternehmen auch mit dem HUD in Konflikt, weil es vorhatte, vom HUD subventionierte Immobilien für eine gehobene Kundschaft umzuwidmen und damit Mieter mit geringerem Einkommen zu verdrängen.

Bemerkenswert ist, dass Denver selbst eine Hochburg des HUD-Betrugs war. Der Ermittler und Journalist Rodney Stich berichtete in seinem Buch Defrauding America:

Ein Großteil des HUD-Betrugs konzentrierte sich auf den Raum Denver und wurde von einer Gruppe eng miteinander verbundener Personen und Unternehmen begangen, die enge Beziehungen zu den Regierungen Reagan und Bush unterhielten. Zahlreiche HUD-Beamte verließen die Regierung, um für die Denver-Gruppe zu arbeiten, die das amerikanische Volk um Milliarden von Dollar betrog, von denen ein Großteil entweder in Offshore-Finanzinstituten oder an geheimen Orten in den Vereinigten Staaten versteckt ist. Philip Winn war einer der Drahtzieher der Denver-Gruppe. Er war ein ehemaliger stellvertretender HUD-Sekretär, der sich der MDC-Gruppe in Denver anschloss und zu einer Schlüsselfigur in den HUD- und Spar- und Kredit-Skandalen wurde.

Ein Artikel aus dem Jahr 1996 der Denver Zeitung Westword bestätigt vieles von dem, was Stich schrieb, und merkt an, dass der ehemalige stellvertretende HUD-Sekretär Philip Winn „Teil der sogenannten Winn Group war, einer Gruppe ehemaliger Behördenbeamter, die zu Bauträgern wurden und mehr als 160 Millionen Dollar an Steuererleichterungen und Subventionen vom HUD erhielten”. Der Artikel erwähnt auch, dass Winn in denselben geschäftlichen und gesellschaftlichen Kreisen verkehrte wie die Leiter von MDC Holdings, das dem „Mega-Bauträger“ Larry Mizel gehörte. MDC war Teil eines komplexen „Daisy-Chain“-Geschäfts, an dem Silverado Savings, Charles Keatings Lincoln Savings, Drexel Burnham Lambert und eine Reihe anderer betrügerischer Finanzinstitute beteiligt waren. Die gesamte Operation zeichnete sich durch besonders enge Verbindungen zur Familie Bush aus, insbesondere zu Silverado, wo Neil Bush als Direktor tätig war.

Um den Kreis zu schließen, engagierte Mizel Terry Considine – den Eigentümer von AIMCO, dem Unternehmen, das das Apartmentportfolio von Insignia gekauft hatte – für die Leitung der von MDC kontrollierten Immobilieninvestmentfonds.

Ein weiteres Beispiel ist NHP Inc., ein in Washington, D.C. ansässiges Wohnungsmanagement- und Immobilienunternehmen, das Anfang der 1990er Jahre zu den größten des Landes gehörte. Auch dieses Unternehmen hatte sich durch fragwürdige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem HUD aufgebaut. Nur wenige Monate bevor AIMCO das Insignia-Wohnungsportfolio von Farkas erwarb, kaufte es NHP, dessen Immobilienvermögen und ein verbundenes Unternehmen.

Der Verkauf von NHP an AIMCO wurde von Michael Eisenson begleitet, dem Vorstandsmitglied, das die Interessen des damals dominierenden Aktionärs von NHP vertrat: der Harvard Management Company, einer Investmentgesellschaft im Besitz der Harvard University und Verwalterin des Stiftungsvermögens der Universität. Ein weiterer interessanter Ort, an dem Eisenson als Vorstandsmitglied auftrat – aufgrund einer großen Investition der Harvard Management Company – war Harken Energy. Zu den Großaktionären und Vorstandsmitgliedern dieses obskuren Energieunternehmens gehörte George W. Bush. Während der Zeit, in der Bush mit dem Unternehmen verbunden war, investierte die Harvard Management Company etwa 50 Millionen Dollar in das Unternehmen.

Neben George W. Bush hatte Harken auch bedeutende Verbindungen zum Geheimdienst. Zu den Hauptaktionären des Unternehmens (vor Bushs Eintritt) gehörte ein Investorenkonsortium unter der Leitung von Alan Quasha, einem Anwalt aus New York. Alans Vater, William Quasha, war zugelassener Anwalt auf den Philippinen gewesen, wo er enge Verbindungen zu Personen hatte, die in die berüchtigte Nugan Hand Bank verwickelt waren. Nugan Hand, das von mehreren CIA- und ehemaligen Militärangehörigen geführt wurde, war stark in den geheimen Handel mit Waffen und Drogen verwickelt.

Auch wenn diese Elemente für die Welt des HUD-Betrugs, in die Farkas verwickelt war, nur am Rande relevant erscheinen mögen, könnten sie doch helfen, eine seltsame Reihe von Ereignissen zu erklären, in denen Farkas eine Rolle spielte: die Geschichte von Catherine Austin Fitts und ihrem Unternehmen Hamilton Securities. Fitts, eine Veteranin von Dillon Read & Co, wurde 1989 von HUD-Minister Jack Kemp als Federal Housing Administrator eingestellt. Ihr Auftrag bestand darin, „die skandalumwitterte, von Betrug geplagte Behörde zu reformieren”.

Nach ihrer Tätigkeit beim HUD gründete Fitts Hamilton Securities, um Verschwendung, Redundanzen und wirtschaftlichen Missbrauch in den Wohnungsbauprogrammen des Bundes zu beseitigen. Konkret wurde Hamilton beauftragt, das Kreditverkaufsprogramm des HUD zu überwachen, das eingerichtet wurde, um notleidende Hypotheken von der Regierungsbehörde auf private Investoren zu übertragen. Was Hamilton von anderen Unternehmen unterschied, war unter anderem die Einführung einer Online-Datenbank und einer Bietersoftware, die dazu beitrugen, einen offenen Markt für notleidende Hypotheken zu schaffen. Durch die Bereinigung dieser Hypotheken aus ihren Büchern hätte das HUD Geld freisetzen können, das dann zur Senkung der Kosten in anderen Bereichen seiner Wohnungsbauaktivitäten verwendet worden wäre.

Ein solches Vorhaben verärgerte zwangsläufig Insider, die das HUD seit Jahren für unlautere Zwecke ausgenutzt hatten. Wie Fitts es ausdrücken würde:

Hamiltons Bemühungen standen dem „finanziellen Staatsstreich“ im Weg – der Schaffung einer Hypothekenblase durch Hypothekenbetrug auf Bundesebene, dem „Verschwinden“ von Milliarden aus Bundeskonten und einer neuen Welle der Gentrifizierung, zu der auch die Entwicklung privater Gefängnisunternehmen gehörte, die mit Bundesverträgen finanziert wurden.

Früher Widerstand kam von Michael Eisenson, dem Harvard-Management-Manager, der (neben George W. Bush) im Vorstand von Harken saß und über NHP mit HUD zu tun hatte. Er sagte Fitts, dass NHP Hamilton nicht mochte, weil sie „ein Bieterverfahren bevorzugten, bei dem wir durch ‚Spielchen‘ gewinnen konnten, weil wir ‚klüger‘ waren“.

Ein weiterer Gegner von Hamilton war Andrew Farkas. Zusätzlich zum Kreditverkaufsprogramm wurde Hamilton hinzugezogen, um das HUD bei seinem „projektbasierten Subventionsprogramm“ zu beraten – also Subventionen für Gebäude, die an die Eigentümer und Gebäudeverwalter fließen. Zu diesem Zeitpunkt liefen diese Subventionen aus, und das HUD entschied, ob es das Programm verlängern oder auf ein Mieter-Gutschein-Modell umstellen sollte, bei dem Mieter Gutscheine erhalten, um ihnen den Zugang zu kostengünstigem Wohnraum zu erleichtern und ihnen einen Umzug ohne Verlust der Unterstützung zu ermöglichen.

Inmitten dieser Debatte kontaktierte Farkas Fitts bei Hamilton und erklärte ihr, dass „es unerlässlich sei, dass alle Subventionen in Form von ‚projektbezogener’ Unterstützung an die Eigentümer der Immobilien gehen”, da die Mieter das Gutscheinprogramm irgendwie zum „Kauf von Drogen” nutzen würden. Die Implikationen von Farkas‘ Aussage sind klar: Sein Kontakt zu Fitts hätte mit der Zeit zusammenfallen können, als Insignia in das Rückzahlungsprogramm verwickelt war, das das Unternehmen freiwillig (und absichtlich) übernommen hatte, als es U.S. Shelter übernahm. Farkas wollte einfach nicht, dass der HUD-Hahn zugedreht wurde.

Im Oktober 1997 entließ das HUD Hamilton, was einen langwierigen Konflikt auslöste, der Fitts und ihr Unternehmen durch die Instanzen schleppte. Erfundene Anschuldigungen und das Begraben von Hamilton in juristischen Formalitäten – eine gut geölte und bewährte Strategie – wurden zum „Name of the Game“.

Ist es reiner Zufall, dass innerhalb eines Jahres sowohl NHP als auch Farkas‘ Insignia von AIMCO in Denver übernommen wurden, einem Unternehmen, das fest in einem komplexen Netzwerk von HUD-, Spar- und Kreditbetrügern verankert ist, die mit den höchsten Ebenen der amerikanischen Politik verbunden sind? Der Whistleblower Stewart Webb, der über umfangreiche Kenntnisse dieser Netzwerke von Wirtschaftskriminellen in Colorado verfügt, vermutete, dass Fitts und Hamilton eine „direkte Bedrohung für die ‚Denver Boys‘ – die Geldwäscheoperationen der Bush-Verbrecherfamilie mit Sitz in Denver“ – gewesen seien. Die HUD-Gelder waren laut Webb „eine massive verdeckte Einnahmequelle für sie“.

Wer war die Person, die Hamilton entlassen hatte? Derselbe Mann, der zuerst Ermittlungen durchgeführt hatte und später für Farkas arbeitete: Andrew Cuomo. Doch schon zuvor war die erste Klage von einem Unternehmen eingereicht worden, das von John Ervin, einem ehemaligen NHP-Mitarbeiter, geführt wurde.

Die Journalistin Lucy Komisar hat vermutet, dass Farkas sich letztendlich so stark für Cuomo einsetzte, weil er von Cuomos Politik gegen Ende seiner Amtszeit als Leiter des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung unter Clinton profitierte. Sie hob Cuomos Entscheidung hervor, die von Catherine Austin Fitts geführte Hamilton Securities Group zu entlassen, obwohl Hamilton Betrugsfälle reduziert und zur Schaffung von Richtlinien beigetragen hatte, die wegen ihrer Vorteile für Hausbesitzer und Steuerzahler gelobt wurden. Einer der größten Nutznießer von Cuomos Entscheidung war Farkas‘ Insignia. Nach der Entlassung von Hamilton, so Komisar, verlor Cuomos HUD den Überblick über 17 Milliarden Dollar, was einem Unternehmen angelastet wurde, das eng mit Clinton und dem damaligen IRS-Kommissar unter Bush, Charles Rossotti, verbunden war. In der Folge wurde Rossotti 2002 von der mit der Familie Bush verbundenen Carlyle Group eingestellt.

Farkas geht nach Dubai

Etwa zu der Zeit, als Farkas begann, Andrew Cuomo finanziell zu unterstützen, knüpfte er auch Kontakte ins Ausland, die nicht nur für seine Karriere, sondern auch für seine zukünftigen Geschäfte und seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein von entscheidender Bedeutung sein sollten. Im Jahr 2002 wurde Farkas Sultan Ahmed bin Sulayem vorgestellt, dem damaligen Leiter der Dubai Port Authority (DPA). Einige Jahre später, im Jahr 2005, fusionierte die DPA mit anderen von Dubai kontrollierten Logistikunternehmen zu DP World, das von bin Sulayem kontrolliert wurde und später zu Dubai World wurde.

Farkas und bin Sulayem wurden erstmals von Sol und Howard „Butch“ Kerzner vorgestellt, einem Vater und Sohn aus Südafrika, die als Hotel- und Kasinomagnaten bekannt sind. Farkas erzählte später dem Observer: „Butch [Kerzner] nahm mich sehr häufig mit nach Dubai. Sultan und ich wurden schnell Freunde. Wir lernten uns sehr, sehr gut kennen.” Ein Jahr nach seiner Begegnung mit bin Sulayem verkaufte Farkas Insignia und gründete mit dem Geld aus dem Verkauf von Insignia und anderen Quellen Island Capital. Er begann schnell, sein neues Unternehmen zu nutzen, um „Hand in Hand mit Herrn Sulayem“ Yachthäfen in Dubai zu entwickeln, so der Observer. Ebenfalls im Jahr 2003 trug Farkas dazu bei, den Immobilienmarkt in Dubai, auf dem von Sulayem kontrollierte Unternehmen eine wichtige Rolle spielten, mit hypothekenbesicherten Wertpapieren zu überschwemmen (auf die später in diesem Artikel näher eingegangen wird).

Die Kerzner-Dynastie, die für die Einführung von Farkas und bin Sulayem verantwortlich war, war eine umstrittene Gruppe. Sol Kerzner, der einst als „unvergesslicher und wichtiger Baustein in der Mauer der [südafrikanischen] Apartheid“ bezeichnet wurde, hatte eine lange Geschichte von Vorwürfen wegen Bestechung, Finanzkriminalität und der Nutzung der „Apartheid zur Förderung seiner Geschäftsinteressen“. Die Kerzners besaßen auch Paradise Island, ehemals ein Kronjuwel des Mafia- und CIA-nahen Unternehmens Resorts International. Sie kauften die Insel 1994 von den Überresten von Resorts International, nachdem diese von Merv Griffin übernommen worden waren, dessen Erwerb des umstrittenen Unternehmens durch die kriminelle Bank Drexel Burnham Lambert und deren Junk Bonds finanziert worden war.

Kerzner taucht auch als „Sol Kersner“ in Epsteins „schwarzem Buch“ auf, ebenso wie Gerard Inzerillo, der von 1991 bis 1996 COO von Kerzners Sun Resorts und von 1991 bis 2011 Präsident der Kerzner Entertainment Group war. In den frühen 2000er Jahren war Inzerillo Gründungsmitglied des Beirats der Clinton AIDS Initiative, die Epstein mit ins Leben gerufen hatte, und wurde später vom saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman (MbS), der ebenfalls als enger Vertrauter und wahrscheinlich auch Berater Epsteins bekannt war, mit der Leitung der Diriyah Gate Development Authority betraut.

Sol Kerzner stand auch dem New Yorker Immobilienentwickler Donald Trump, dem heutigen US-Präsidenten, sehr nahe. Kerzner sagte einmal gegenüber der Zeitung Forward, dass Trump „ein großartiger Freund“ sei und „mir in einer Zeit geholfen hat, in der Südafrikaner nicht gut aufgenommen wurden“. Trump schätzte sowohl Sol als auch seinen Sohn „Butch“ sehr und bezeichnete Butch als „großen Visionär“ und „einen der wenigen Söhne, die es in puncto Talent mit ihrem großartigen Vater aufnehmen konnten“. Trump, eine wichtige Persönlichkeit in der Immobilienbranche, rühmte sich lange Zeit seiner engen Beziehungen zu Andrew Farkas, ebenso wie einst zu Jeffrey Epstein, der in Presseberichten häufig als „Immobilienentwickler“ aus New York bezeichnet wurde.

Es scheint, dass einer der Hauptgründe, warum Sultan bin Sulayem an Farkas interessiert war, darin bestand, dass dieser dabei helfen konnte, die Interessen der Emirate mit den elitären Kreisen New Yorks zu verbinden, in denen Farkas seit langem verkehrte. Laut Muneef Tarmoom, dem ehemaligen CEO von Istithmar – einer Investmentfirma im Besitz von Dubai World – war Farkas „der Mann mit den Verbindungen“. Tarmoom fügte hinzu: „Er kannte jeden in New York. Was auch immer er vermittelte, er bekam in der Regel einen Anteil davon.“ Nach seinem Treffen mit bin Sulayem stellte Farkas ihm Jeffrey Epstein vor. Epstein, bin Sulayem und Farkas sind alle zusammen mit Leslie Wexner in der ersten Reihe der jährlichen Fernsehübertragung der Victoria’s Secret Fashion Show 2005 zu sehen, wobei Farkas und bin Sulayem eindeutig Epsteins VIP-Gäste bei diesem mit Stars gespickten Event waren. Dies war etwa drei Jahre nach dem ersten Treffen zwischen Farkas und bin Sulayem. Es ist auch die früheste Dokumentation der Beziehung zwischen den drei Männern. Sowohl für bin Sulayem als auch für Farkas sollte sich ihre Beziehung zu Epstein als äußerst bedeutsam erweisen.

Neben Epstein stellte Farkas bin Sulayem auch Kerzners Freund Donald Trump vor. Trump beteiligte sich anschließend an einem Joint Venture mit dem Immobilienentwickler Nakheel, der zu Dubai World gehört, auf Dubais The Palm, der größten künstlichen Insel der Welt, und arbeitete später erneut mit Nakheel zusammen, um das Trump International Hotel and Tower in Dubai zu bauen. In der Planungsphase äußerte sich Trump zu dem, was das erste Projekt seiner Familie im Nahen Osten gewesen wäre, und erklärte, dass das Nakheel-Projekt die beste Immobilieninvestition in der gesamten Region sei. Er sagte: „Wenn ich mir potenzielle Standorte für Immobilieninvestitionen anschaue, konzentriere ich mich auf ‚Lage, Lage, Lage‘ – und dies ist nicht nur in Dubai, sondern im gesamten Nahen Osten die beste Lage.“

Das Nakheel-Joint-Venture wurde jedoch im Juli 2008 in ein Projekt umbenannt, das sich im Besitz von Nakheel befand und nur das Branding der Trump-Familie trug, nachdem Nakheel aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 in Schwierigkeiten geraten war (mehr dazu in Kürze, da Farkas offenbar eine Rolle bei den Problemen von Nakheel gespielt hat). Seltsamerweise veranstaltete Trump dennoch mitten in dieser Krise eine große Party mit zahlreichen Prominenten auf seinem Anwesen in Los Angeles und kündigte im August 2008 den von Nakheel entwickelten Trump Tower in Dubai an. Die Pläne für das Hotel und den Turm wurden schließlich 2011 aufgrund der desolaten finanziellen Lage von Nakheel aufgegeben, obwohl Nakheel sie bis 2013 bewarb. Die Pläne für den Bau wurden jedoch erst letztes Jahr wieder aufgenommen, diesmal mit einem in Saudi-Arabien ansässigen Immobilienentwickler. Obwohl die ursprünglichen Projekte mit Nakheel aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 verzögert und später aufgegeben wurden, scheinen die Trumps ihre Beziehungen zu Sultan bin Sulayem aufrechterhalten zu haben, der 2017 zusammen mit Farkas an Trumps Amtseinführungsball teilnahm. Auch Sultan bin Sulayems Sohn war anwesend.

Farkas, der Mann, der Trumps Geschäftsinteressen ursprünglich in die Golfregion brachte, verdient vielleicht erhebliche Anerkennung für die engen Beziehungen, die Mitglieder der Trump-Familie zu den VAE geknüpft haben und die sich im Laufe der Jahre, einschließlich während seiner zweiten Amtszeit, als sehr lukrativ erwiesen haben. Sie spielten auch eine wichtige Rolle bei Vorwürfen wegen Pay-to-Play und Interessenkonflikten während seiner Präsidentschaft.

Ein bestimmtes Mitglied der Trump-Familie, das eindeutig davon profitiert hat, ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Die Kushners, insbesondere Jared, pflegen ebenfalls seit langem enge Beziehungen zu Farkas. So wurden Jared Kushner und Farkas beispielsweise im Jahr 2011 bei einer Veranstaltung der „Masters of Real Estate” und im Jahr 2009 bei der Feier zum 80-jährigen Jubiläum des Montauk Yacht Club, dessen Eigentümer Farkas ist, gemeinsam fotografiert. Auf dem Foto von 2009 sind Jared, seine Frau Ivanka und Farkas zusammen mit Andrew Cuomo zu sehen, dessen Wahlkampfkampagne, wie bereits erwähnt, seit langem eng mit Farkas verbunden ist.

In den folgenden Jahren stützte sich die Familie Kushner bei wichtigen Immobiliengeschäften stark auf Unternehmen, die von Farkas kontrolliert wurden. In einem Artikel von Bloomberg aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „Kushners’ New York City Buildings Are Mostly Owned by Others” [Die Gebäude der Kushners in New York City gehören größtenteils anderen] wurde darauf hingewiesen, dass eine wichtige Finanzierungsquelle für die Immobiliengeschäfte der Familie Kushner in New York Farkas’ C-III Capital Partners war. Als Beispiel wurde ein Geschäft aus dem Jahr 2015 genannt, bei dem es um 16 Wohngebäude ging, das den Kushners zugeschrieben wurde, obwohl der Großteil der Mittel für den Erwerb der Gebäude von C-III stammte. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde Farkas zu einem wichtigen Investor in Cadre, einem Immobilien-Start-up, das von Jared und seinem Bruder Josh mitbegründet wurde. Einige Jahre später, im Jahr 2018, stellte ein von Farkas kontrolliertes Unternehmen den Kushners erneut finanzielle Unterstützung zur Verfügung, diesmal für den Kauf von zwei Wohngebäuden in New Jersey im Wert von 102 Millionen Dollar. Zu dieser Zeit war Jared Kushner eine der Schlüsselfiguren für die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten in der ersten Trump-Regierung. Wie bereits erwähnt, hatte Farkas ein Jahr zuvor zusammen mit seinem „häufigen Geschäftspartner” Sultan bin Sulayem und dessen Sohn an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Trump teilgenommen.

Im Jahr 2023 verstrickte sich Kushner noch stärker in die Geschäftsinteressen der VAE, insbesondere über seine Firma Affinity Partners, die mehr als 200 Millionen Dollar von einem Staatsfonds der VAE einwarb. Er und Steve Witkoff, dessen Familie selbst in zweifelhafte Interessenkonflikte mit den VAE verwickelt ist, sind zu den wichtigsten Ansprechpartnern für Angelegenheiten des Nahen Ostens in der zweiten Trump-Regierung geworden.

Neben den Trumps und Jared Kushner war eine weitere von Farkas vermittelte Verbindung für Dubai World der mit Drexel Burnham Lambert verbundene Unternehmensplünderer Carl Icahn. Icahn überzeugte Dubai World anschließend, während eines gescheiterten Übernahmeversuchs Milliarden in Time Warner zu investieren. Während dieser Zeit gingen die Kerzners auch eine Partnerschaft mit Istithmar von Dubai World ein, um ein Atlantis-Resort auf The Palm zu errichten. Istithmar half später dabei, das Konsortium zu leiten, das Kerzner International privatisierte und schließlich 30% des Imperiums der Familie Kerzner übernahm.

Häfenbeute

Für DP World und später dessen Nachfolger Dubai World war Farkas weit mehr als nur ein „Vermittler“. Er fungierte als wichtiger Berater und Vermittler für den Mischkonzern sowie für andere einflussreiche Persönlichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zusammen mit Andrew Cuomo, den er 2003 für seine Firma Island Capital engagierte, beriet er Bauträger in Dubai, darunter auch solche, die direkt mit Dubai World verbunden waren, sowohl in den VAE als auch im Ausland, mit besonderem Schwerpunkt auf den Amerikanischen Jungferninseln. Das Ausmaß von Farkas’ Verbindungen zu den Amerikanischen Jungferninseln sowie das Ausmaß seiner direkten Verbindungen zu Epstein werden in einem späteren Abschnitt dieses Artikels näher erläutert.

Wie bereits erwähnt, war Farkas im Jahr vor Cuomos Eintritt bei Island Capital einer der wichtigsten Spendensammler für Cuomos erfolglose Gouverneurskandidatur im Jahr 2002 gewesen, wobei Farkas anschließend die Rolle von Cuomos wichtigstem „Finanzmann“ übernahm. Farkas’ Beteiligung an Cuomos Wahlkampffinanzierung sollte ein wiederkehrendes Thema in ihrer langjährigen Beziehung sein.

Während der Bush-Ära schloss Farkas, mit Cuomo an seiner Seite, unter anderem auch bedeutende Immobiliengeschäfte mit Istithmar von Dubai World ab. So ging Farkas beispielsweise Partnerschaften mit Istithmar bei mehreren Immobilienkäufen in Manhattan sowie bei Yachthäfen auf den Amerikanischen Jungferninseln ein. Istithmar erwarb schließlich einen Anteil von 29% an Farkas’ Yachthafenentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft Island Global Yachting, der der American Yacht Harbor gehört – der Yachthafen, den Epstein später gemeinsam mit Farkas besitzen sollte.

Ungünstig für Farkas und seinen Partner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geriet DP World, die auf Häfen spezialisierte Tochtergesellschaft von Dubai World, von 2005 bis 2006 in den Mittelpunkt einer großen Kontroverse um die nationale Sicherheit. Im Jahr 2005 bemühte sich DP World um den Erwerb des britischen Unternehmens Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (P&O), das Terminals in vielen Häfen weltweit besaß oder pachtete, darunter sechs große US-Häfen: Baltimore, Houston, Miami, New Orleans, Newark und Philadelphia. Die Versuche von DP World, wichtige US-Infrastruktur zu erwerben, gingen jedoch noch über diese sechs Häfen hinaus, da das Unternehmen auch versuchte, im Hafen von Tampa, Florida, Fuß zu fassen und wichtige Infrastruktur in der Nähe des Hafens von Charleston, South Carolina, zu erwerben.

Die P&O-Aktien, die den Übernahmeversuch von DP World ermöglichten, wurden in den 1990er Jahren und bis zur erfolgreichen Übernahme durch DP World im Jahr 2005 systematisch verkauft. Viele dieser Aktien wurden übrigens im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem verkauft, das mit Interessen im Umfeld von Epstein verbunden war, insbesondere mit der Familie von Ghislaine Maxwell, Epsteins langjähriger Mitarbeiterin und Komplizin. Dieser Verkauf der P&O-Aktien steht insbesondere im Mittelpunkt einer kürzlich eingereichten Klage gegen HSBC, Barclays und einen „mit Epstein verbundenen Trust“.

Die Geschichte dieser P&O-Aktien beginnt mit einem Mann namens John Dick, der vom Journalisten Pete Brewton mit dem bereits in diesem Artikel erwähnten, mit Denver verbundenen Geldwäschernetzwerk in Verbindung gebracht wurde. Insbesondere brachte Brewton Dick mit der Plünderung der in Denver ansässigen Silverado Savings & Loan in Verbindung, in deren Vorstand Neil Bush (Bruder von George H. W. Bush) saß und deren veruntreute Gelder angeblich zur Finanzierung geheimer CIA-Aktivitäten verwendet wurden. Brewton brachte Dick auch mit anderen S&L-Betrugsfällen in Florida und Texas in Verbindung, insbesondere mit solchen, an denen der mit den Geheimdiensten verknüpfte Robert Corson beteiligt war, der ebenfalls enge Verbindungen zu George Bush Sr. vorweisen konnte. Als das aus diesen S&Ls abgezweigte Geld bis in die Steueroase Jersey zurückverfolgt wurde, stellte sich zudem heraus, dass Dick seit mindestens Mitte bis Ende der 1970er Jahre in Jersey gelebt hatte.

Laut einer Kopie der Klageschrift des oben genannten Verfahrens, die Unlimited Hangout vorliegt, umfasste einer der für Dicks Kinder eingerichteten Trusts – aus dem John Dick auf Geheiß seiner Frau ausdrücklich ausgeschlossen worden war – eine bedeutende Beteiligung an der Firma European Ferries. Im Jahr 1995 schied einer der Treuhänder – Barclaytrust, eine in Jersey ansässige Treuhandabteilung von Barclays – aus und übertrug die Kontrolle an ein anderes Unternehmen in Jersey namens La Hougue Boete. La Hougue wurde 1984 gegründet, und der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens war kein Geringerer als John Dick. Und das, obwohl er eigentlich vollständig von der Verwaltung des Trusts ausgeschlossen sein sollte. Zum Unglück für Dicks Kinder war La Hougue ein Geldwäscheunternehmen, und obwohl ihr Vater an der Spitze stand, entzog diese Gesellschaft ihrem Trust bald dessen Vermögenswerte, einschließlich ihrer bedeutenden Beteiligung an European Ferries.

Als European Ferries von P&O übernommen und anschließend mit diesem Unternehmen fusioniert wurde – ein Deal, der 1987 abgeschlossen wurde –, wurden die European-Ferries-Aktien im Trust der Dick-Kinder zu P&O-Aktien. Laut einer Quelle mit direktem Wissen über den betreffenden Rechtsfall nutzte die von John Dick kontrollierte Firma La Hougue eine in Jersey ansässige Briefkastenfirma namens Cannon Nominees, um diese P&O-Aktien nach und nach zu verkaufen, wobei kein Erlös aus diesen Verkäufen an die betreffenden Treuhandfonds zurückfloss. Dieser Ausverkauf schuf die Lücke, die DP World später ausnutzte, um die Kontrolle über P&O zu übernehmen.

Während sich die von einem von Dicks Kindern eingereichte Klage auf La Hougues Aktivitäten im Zusammenhang mit P&O-Aktien konzentriert, waren La Hougue und seine Briefkastenfirma Cannon Nominees eng mit den Finanzen der Familie Maxwell verbunden, insbesondere mit Kevin und Ian Maxwell. La Hougue ermöglichte im Auftrag der Maxwells mehrere undurchsichtige Transaktionen, von denen viele Aktien von Kevin Maxwells Unternehmen Telemonde betrafen. Britische Presseberichte haben darauf hingewiesen, dass Kevin nach dem Tod seines Vaters Robert Maxwell – eines dreisten Finanzkriminellen und Spions – danach strebte, dessen „Wiedergeburt“ zu werden, und Teile seiner spionageähnlichen Aktivitäten fortsetzte. In der Zeit, als Kevin und Ian mit La Hougue verbunden waren, fungierte Kevin als Direktor von 81 Unternehmen, von denen nur 32 überlebten, während Ian – im Jahr 2001 – Direktor von 31 Unternehmen war, von denen vier vor dem Konkurs standen.

Eine Schlüsselfigur bei den Aktivitäten der Familie Maxwell in Bezug auf La Hougue war George Devlin, ein britischer Anwalt und Privatdetektiv, zu dessen Mandanten die Mitglieder der organisierten Kriminalität, die Kray-Zwillinge und Lord Lucan gehörten. Lucan war Mitglied des berüchtigten Clermont Club, eines Glücksspielunternehmens mit engen Verbindungen zu Robert Maxwell, dem britischen Geheimdienst und der organisierten Kriminalität. Lucan verschwand Mitte der 1970er Jahre auf skandalöse Weise, nachdem er unter Verdacht geraten war, die Nanny seiner Kinder ermordet und versucht zu haben, seine Frau zu ermorden. Devlin gründete zusammen mit seinem engen Freund Elliot Bernerd die britische Immobiliengesellschaft Chelsfield, die Joint Ventures mit P&O einging. Noch interessanter ist vielleicht, dass Kevin Maxwell bei mindestens einem Geschäft als Strohmann für Elliot Bernerd fungierte, was die Verflechtungen dieser speziellen Gruppe offenbart.

Bemerkenswert ist, dass die auf Epstein fokussierte Untersuchung des US-Kongressabgeordneten Ron Wyden (D-OR) auch zu einer genauen Überprüfung von La Hougue geführt hat, da es sich um eine der Institutionen (Nr. 20) auf der Liste von Personen, Organisationen und Banken handelt, die im Mittelpunkt von Wydens Gesetzesentwurf, dem „Produce Epstein’s Treasury Records Act“, stehen.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Rechtsfall im Zusammenhang mit diesem Artikel ist, dass ein mit Maxwell/Epstein verbundenes Geldwäscheunternehmen direkt den Verkauf von P&O-Aktien ermöglichte, der die Übernahme von P&O durch DP World ermöglichte. Dies ist besonders relevant, da, wie gleich erläutert wird, Epstein erstmals im November 2005 zusammen mit dem damaligen DP-World-Vorstandsvorsitzenden bin Sulayem fotografiert wurde, während die Übernahme von P&O noch nicht abgeschlossen war.

Obwohl die Beteiligung von La Hougue an der Übernahme von P&O durch DP World damals noch nicht bekannt war, löste die Übernahme einen großen öffentlichen Aufschrei aus. Diese Bedenken drehten sich vor allem um die Verbindungen der Vereinigten Arabischen Emirate zu den Geldströmen im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September sowie um die Übergabe der Eigentumsrechte an den wichtigsten Häfen der Vereinigten Staaten an ein fremdes Land zu einer Zeit, als der Krieg gegen den Terror und seine Propagandamaschinerie noch auf Hochtouren liefen.

Die anfängliche Empörung schlug bald in Raserei um, als bekannt wurde, dass die Bush-Regierung den Deal in „geheimen“ Verfahren unter der Leitung des damaligen Finanzministers John Snow genehmigt hatte. Diese Verfahren lieferten keinerlei Rechtfertigung für die Genehmigung des Deals. Auch Mitglieder des Kongresses waren wütend darüber, dass der DP-World-Deal die Zustimmung der Regierung erhalten hatte. Ein bemerkenswertes Beispiel lieferte Thomas Kean, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der die 9/11-Kommission mitgeleitet hatte. Kean erklärte gegenüber The Times of New Jersey, dass der Deal „nicht hätte zustande kommen dürfen“, da es „keine Frage sei, dass zwei der 9/11-Entführer von dort stammten und Geld über diesen Ort gewaschen wurde“. Er fügte hinzu: „Aus unserer Sicht wollen wir nicht, dass Ausländer unsere Häfen kontrollieren.“ Keans Ansichten wurden vom damaligen Kongressabgeordneten aus New York, Peter King, geteilt, der sagte, dass Kean „so gut wie jeder andere weiß, wie riskant es ist, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Geschäfte zu machen. Das beweist nur, dass im Rahmen des Deals nie eine echte Untersuchung [von DP World] durchgeführt wurde“. Die VAE reagierten darauf mit der Beauftragung eines hochkarätigen Lobbyisten-Teams unter der Leitung des ehemaligen Senators Bob Dole, um den Deal zu retten.

Es stellte sich heraus, dass die Bush-Regierung keinerlei Untersuchungen zu DP World oder dem Deal durchgeführt hatte. Tatsächlich hatten führende Persönlichkeiten der Regierung DP World und dessen Chef, Sultan bin Sulayem, mitgeteilt, dass keine Untersuchung des Deals durch die US-Regierung erforderlich sei, und darauf vollständig verzichtet. In später eingereichten Klagen wurde behauptet, dies sei nicht wahr und verstoße gegen ein Gesetz, das eine solche Untersuchung vorschreibt, wenn der Besitz eines Unternehmens durch eine von einer ausländischen Regierung kontrollierte Einheit die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen könnte. Zu den Persönlichkeiten der Bush-Regierung, die auf eine Untersuchung verzichtet hatten, gehörten Finanzminister John Snow, DHS-Minister Michael Chertoff, Außenministerin Condoleezza Rice, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales. Alle waren zu dieser Zeit Mitglieder des Ausschusses für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten.

Bald darauf erschienen Berichte, in denen darauf hingewiesen wurde, dass Snow, bevor er im Februar 2003 zum Finanzministerium wechselte, CEO von CSX gewesen war, einem Unternehmen, das sein internationales Hafengeschäft ein Jahr nach Snows Eintritt in die Bush-Regierung und etwa ein Jahr vor Snows „heimlicher“ Führung der Genehmigung der Übernahme der P&O-Häfen durch DPW an DPW verkauft hatte. Die Bush-Regierung behauptete, Snow sei 2004 nicht persönlich an dem Verkauf der CSX-Häfen an DPW beteiligt gewesen, obwohl Snow im Jahr der Genehmigung des Deals immer noch Rentenzahlungen von dem Unternehmen sowie 8 Millionen Dollar an aufgeschobener Vergütung von CSX erhielt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Snow, bevor er den Spitzenposten im Finanzministerium übernahm, die Anfänge des Verkaufs einer weiteren großen CSX-Tochtergesellschaft an die Carlyle Group beaufsichtigt hatte, die enge Verbindungen zu George Bush Sr., dem ehemaligen Außenminister James Baker (einem Epstein-Vertrauten seit mindestens 1992, wenn nicht schon früher) und der Familie bin Laden vorweisen konnte. Der Verkauf wurde Ende 2004 offiziell besiegelt, als Snow Finanzminister war. Snow arbeitet derzeit für Cerberus Capital Management, dessen langjähriger Chef, Steve Feinberg, derzeit stellvertretender Kriegsminister in der zweiten Trump-Regierung ist.

Zudem war ein ehemaliger CSX-Topmanager, der unter Snow gearbeitet hatte, David Sanborn, als Leiter des operativen Geschäfts für Europa und Lateinamerika zu DPW gewechselt. Einen Monat bevor die Kontroverse um die Übernahme von P&O durch DPW ihren Höhepunkt erreichte, wurde Sanborn im Januar 2006 zum Leiter der Maritime Administration des Verkehrsministeriums ernannt. Die Bush-Regierung behauptete, Sanborn sei nicht wegen seiner Verbindungen zu CSX und DPW nominiert worden, sondern aufgrund seiner „Erfahrung und Fachkenntnis“.

Zusätzlich zu dem offensichtlichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit John Snows Verbindungen zu CSX hatte die VAE der Bush-Regierung 100 Millionen Dollar gespendet, angeblich für die Hurrikan-Katrina-Hilfe, kurz bevor der Deal genehmigt wurde. Das Außenministerium bestritt jedoch jeglichen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen, trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts und der Tatsache, dass die Spende der VAE um ein Vielfaches höher war als die jeder anderen Nation. Bemerkenswert ist, dass Milliarden an Hilfsgeldern für Katrina von Bundesbehörden und Auftragnehmern verschwendet (und möglicherweise geplündert) wurden.

Die Bedenken hinsichtlich dieser Interessenkonflikte verstärkten sich noch weiter, als Präsident Bush damit drohte, sein Veto einzulegen gegen jedes vom Kongress verabschiedete Gesetz, das darauf abzielte, die Übernahme der betreffenden US-Häfen durch DP World zu verhindern. Als der Kongress genügend Stimmen sammelte, um ein mögliches Veto des Präsidenten zu vereiteln, verkaufte DP World seine US-Vermögenswerte für eine nicht bekannt gegebene Summe an die American International Group (AIG). Wie in One Nation Under Blackmail erwähnt, war AIG in ein komplexes Geflecht aus organisierter Kriminalität und Netzwerken mit Schwarzgeld verwickelt, die mit der Iran-Contra-Affäre in Verbindung standen und zudem Verbindungen zur Familie Bush aufwiesen. Darüber hinaus unterhielt der damalige AIG-Vorstandsvorsitzende Hank Greenberg langjährige Verbindungen zur CIA und hätte diese unter Ronald Reagan beinahe geleitet. Greenberg war in dieser Zeit zudem gemeinsam mit Jeffrey Epstein im Council on Foreign Relations (CFR) und in der Trilateralen Kommission tätig.

Eine Verbindung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu dem Vorzugsgeschäft?

Wie bereits erwähnt, gehörte Bushs Justizminister Alberto Gonzales zu der Gruppe hochrangiger Bush-Beamter, die auf eine Untersuchung des DPW-Deals verzichtet hatten. Bemerkenswert ist, dass laut dem Journalisten Nick Bryant entweder Gonzales oder der ehemalige Präsident Bush dafür verantwortlich war, den ehemaligen US-Staatsanwalt Alex Acosta angewiesen zu haben, die Strafverfolgung von Epstein nach dessen erster Festnahme im Jahr 2007 „einzustellen“. Das Endergebnis dieser Entscheidung, „sich zurückzuziehen“, war die Bestätigung von Epsteins berüchtigtem „Vorzugsdeal“. Der Kongress lud Gonzales im August letzten Jahres vor, um im Rahmen der Ermittlungen zu Epsteins Aktivitäten auszusagen. Gonzales sagte jedoch nicht aus, sondern legte eine eidesstattliche Erklärung vor, die offenbar nicht veröffentlicht wurde.

Es ist erwägenswert, dass ein Teil der Argumentation von Gonzales oder Bush, mit der sie Druck auf Acosta ausübten, dieselbe Logik gewesen sein könnte, mit der beide versuchten, den DP-World-Deal durchzusetzen. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass die beiden Ereignisse miteinander in Verbindung stehen, da Epstein möglicherweise eine Rolle bei der Vermittlung der „geheimen“ Genehmigung des DP-World-Deals gespielt hat. So wurden beispielsweise zur gleichen Zeit, als der DPW-Deal 2005 Gestalt annahm, Farkas und bin Sulayem zusammen mit Jeffrey Epstein in der ersten Reihe der Victoria’s Secret-Modenschau fotografiert. Der Eigentümer der Dessous-Marke und Epsteins langjähriger Gönner, Leslie Wexner, saß ebenfalls in der ersten Reihe. Diese Modenschau fand am 9. November 2005 statt. Bemerkenswert ist, dass bin Sulayems DP World bereits einen Monat zuvor Kontakt zur Bush-Regierung aufgenommen hatte, um seine Absichten bezüglich des Erwerbs der US-Häfen von P&O zu besprechen, und die Verhandlungen waren bereits in vollem Gange.

Haben sich bin Sulayem und Farkas mit Epstein getroffen, um über bin Sulayems damals dringlichstes Anliegen in den Vereinigten Staaten zu sprechen – den DP-World-Deal? Es erscheint höchst wahrscheinlich, dass dieses Thema zur Sprache kam, wenn es nicht sogar der Hauptgrund für ihr Treffen war. Epstein wäre in der Lage gewesen, diese Ereignisse bis zu einem gewissen Grad zu beeinflussen –– er rühmte sich bereits seiner Verbindungen zu dem ehemaligen Präsidenten Clinton und einflussreichen Beamten der früheren Clinton-Regierung; er verfügte über gute Kontakte zu einflussreichen israelischen Politikern, die nachweislich Druck auf die Entscheidungsfindung des US-Präsidenten ausgeübt hatten (z. B. Ehud Baraks Rolle bei der Erlangung der Begnadigung von Marc Rich durch den Präsidenten); er verfügte über langjährige und weitreichende Verbindungen zu Netzwerken „dunklen Geldes“, die die Golfstaaten (einschließlich der VAE) mit den dunklen Untiefen des US-amerikanischen Sicherheitsapparats verbanden, der –– wiederum –– Verbindungen zur Familie Bush vorweisen konnte.

Es ist auch erwähnenswert, dass Epstein in dieser Zeit eng mit Schlüsselpersonen der Carlyle Group verbunden war, die gleichzeitig enge Verbindungen zu CSX, den VAE und der Familie Bush unterhielt. Carlyle gilt, wie die Washington Post einmal schrieb, seit langem als „die CIA der Geschäftswelt – allgegenwärtig, mächtig, ein wenig unheimlich“.

Epstein war Mitglied der von den Rockefellers gegründeten Trilateralen Kommission, als David Rubenstein, Mitbegründer der Carlyle Group, der Organisation beitrat. Sie waren zudem gemeinsam im Council on Foreign Relations (CFR) tätig. Epstein erlangte die Mitgliedschaft in diesen Organisationen wahrscheinlich durch seine offensichtliche Verbindung zu den Rockefellers, da Behauptungen, er verwalte „Rockefeller-Gelder“, bereits lange vor seiner ersten Verhaftung Mitte der 2000er Jahre in der Presse kursierten (Epstein war in dieser Zeit auch Mitglied des Verwaltungsrats der Rockefeller University).

Rubenstein war zudem mit Epsteins Finanznetzwerk verbunden und gehörte dem Nationalen Beratungsausschuss von JP Morgan an, der –– zu jener Zeit –– eng mit den Interessen der Familie Wexner sowie mit Epsteins Aktivitäten auf den Amerikanischen Jungferninseln verknüpft war – einschließlich jener, die sich mit Andrew Farkas überschnitten (darauf wird in einem späteren Teil dieses Artikels näher eingegangen). Die deutlichsten Verbindungen ergeben sich jedoch aus der engen Beziehung zwischen Rubensteins Ehefrau von 1983 bis 2017, Alice Rogoff, und Ghislaine Maxwell sowie mit Organisationen, die mit Maxwell in Verbindung stehen (z. B. TerraMar), und Maxwells „geheimem“ Ehemann Scott Borgerson.

Eine weitere Persönlichkeit bei der Carlyle Group, die Epstein wohl noch näher stand, war der ehemalige Außenminister James Baker. Baker arbeitete von 1993 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 für Carlyle und trug in dieser Zeit dazu bei, Carlyle im Ausland zu expandieren, unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor war er Außenminister unter der Regierung von George Bush Sr. Baker unterhielt eine etablierte, wenn auch undurchsichtige Beziehung zu Jeffrey Epstein, wie von Epsteins Anwalt Jeffrey Schantz bestätigt wurde. Epsteins Beziehung zu Baker, wie sie in Dokumenten im Zusammenhang mit einem späteren Rechtsstreit zwischen dem Außenministerium und Epstein offenbart wurde, ermöglichte es Epstein, ab 1992 eine große Immobilie des Außenministeriums in Manhattan zu mieten, während Baker noch bis 1997 als Außenminister tätig war. Verbindungen zwischen Epstein und Spitzenfiguren der mit Bush verbundenen Carlyle Group deuten auf einen weiteren möglichen Grund hin, warum die Bush-Regierung in Epsteins Gerichtsverfahren von 2007 intervenierte, wie oben ausführlich dargelegt.

Berichte von Drop Site News aus dem vergangenen Jahr enthüllten, dass bin Sulayem im November 2006 ein Treffen mit Epstein arrangierte, etwa ein Jahr, nachdem sie gemeinsam mit Farkas bei der Victoria’s Secret-Modenschau fotografiert worden waren. Drop Site merkt an, dass der E-Mail-Austausch zwischen den beiden Männern im Nachgang zum DP-World-Skandal stattfand und dass Epstein darauf bedacht war, Sultan bin Sulayem zu treffen, und ihn drängte, „früher zu kommen“. Der Artikel erwähnt zudem, dass Epstein im folgenden Jahr – in dem es zu Epsteins erster Verhaftung und der Intervention der Bush-Regierung zur Aushandlung des „Vorzugsgeschäfts“ kam – bin Sulayem hinsichtlich eines geplanten Börsengangs von DP World beriet und das damals noch unveröffentlichte Buchmanuskript des Herrschers von Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, durchgesehen habe. Außerdem diskutierten die beiden Männer in einigen E-Mails aus dem Jahr 2007 unverblümt über Frauen, Geschäftsstrategien und planten Urlaube auf Epsteins Privatinsel. In einer von Drop Site News zitierten E-Mail an bin Sulayem vom März 2007 teilte Epstein ihm mit, dass er „die drei größten Private-Equity-Leute in den Staaten“ habe, die „begeistert davon seien, Dubai zu besuchen“, und fragte nach „Bootsplänen“ und ob sie im April 2007 gemeinsam „in die Türkei fahren“ könnten. Es scheint fast sicher, dass einer der „größten Private-Equity-Leute“ in den Vereinigten Staaten, auf die sich Epstein bezog, David Rubenstein oder ein anderer Top-Manager des Private-Equity-Riesen Carlyle Group war. Dies ist besonders wahrscheinlich angesichts der Verbindungen von Rubenstein und Carlyle zu Epstein, auf die bereits früher in diesem Artikel hingewiesen wurde.

Bemerkenswert ist, dass Carlyle im September 2007, nur wenige Monate nachdem Epstein diese E-Mail an bin Sulayem geschickt hatte, bekanntgab, dass es einen Anteil von 7,5% an seinem Unternehmen im Wert von 1,4 Milliarden Dollar an einen Investmentarm der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, nämlich Mubadala, verkaufen würde. Mubadala hatte im Rahmen des Deals zudem 500 Millionen Dollar in einen von Carlyle verwalteten Investmentfonds zugesagt, und zwar gemäß einer Vereinbarung, die Anfang desselben Jahres von Führungskräften von Carlyle und Vertretern der VAE ausgehandelt worden war. Einer der betreffenden Carlyle-Führungskräfte war Rubenstein. Dieser Austausch untermauert erneut die Vermutung, dass Verbindungen zwischen Epstein, den VAE und mit Bush verbundenen Firmen wie Carlyle die Handhabung des Strafverfahrens gegen Epstein durch die Bush-Regierung im Jahr 2007 beeinflusst haben könnten.

Eine weitere interessante Wendung ist, dass, als Carlyle (und Rubenstein) sich auf eine Reise nach Dubai begaben – offenbar unter direkter Beteiligung von Epstein –, Dubai Aerospace im August 2007 im Rahmen eines 1,9-Milliarden-Dollar-Vertrags den Kauf von Landmark Aviation von der Carlyle Group vereinbarte. Bemerkenswert ist, dass Landmark Aviation zu diesem Zeitpunkt bereits an außerordentlichen Überstellungsflügen im Auftrag der CIA beteiligt gewesen war. Zu seinem Vorstand gehörten zudem Persönlichkeiten wie der ehemalige CIA-Chef James Schlesinger und der ehemalige Pentagon-Finanzkontrolleur Dov Zakheim. Landmark Aviation war zusammen mit der mit Epstein verbundenen Lane Aviation einer der beiden privaten Terminalbetreiber am Rickenbacker Airport in Port Columbus, Ohio. Sie übernahmen diese Rolle von der mit der CIA verbundenen Fluggesellschaft Southern Air Transport, die aufgrund von Lobbyarbeit, die eng mit Leslie Wexner und Jeffrey Epstein verbunden war, nach Rickenbacker umgezogen war.

Wie in One Nation Under Blackmail, erwähnt, führten Lobbybemühungen im Jahr 2011, die mit Wexner in Verbindung standen, zu Regeländerungen, die es US-Zollbeamten ermöglichten, Privatflugzeuge an den von Lane und Landmark kontrollierten privaten Terminals statt am Hauptterminal abzufertigen. Angesichts der Tatsache, dass der Rickenbacker-Flughafen, insbesondere seit der Ära von Southern Air Transport, des Schmuggels und der Verbindungen zum organisierten Verbrechen verdächtigt wurde – auch von Beamten des Bundesstaates Ohio –, deuten die von Wexner angeführten rechtlichen Schritte darauf hin, dass der CIA-Auftragnehmer Landmark Aviation möglicherweise an diesen Aktivitäten beteiligt war. Wie im Fall von DP World und den US-Häfen gab es Widerstand seitens der Regierung gegen die Übernahme der Verwaltung dieser privaten Terminals durch ein in Dubai ansässiges Unternehmen, was Dubai Aerospace schließlich dazu zwang, einen Teil der US-amerikanischen Vermögenswerte von Landmark zu veräußern. Die Carlyle Group schritt daraufhin 2012 zum Rückkauf von Landmark für eine nicht bekannt gegebene Summe.

Es ist auch erwähnenswert, dass Epstein sowie das breitere Netzwerk aus Geheimdienst- und kriminellen Interessen, dem er diente, daran interessiert gewesen wären, enge Beziehungen zu DP World aufzubauen und dessen Netzwerk in die Vereinigten Staaten auszudehnen – aufgrund seiner Vergangenheit in Waffenhandels- und Schmugglernetzwerken. Tatsächlich hatte Epstein den Ruf, in den 1980er- und 1990er-Jahren Waffen zu schmuggeln, was sich mit seiner oben erwähnten Beteiligung an der Verlagerung der mit der CIA verbundenen Southern Air Transport im Auftrag von Wexner Mitte der 1990er-Jahre überschnitt. Während eines Großteils dieser Zeit stand er in Verbindung mit der BCCI, der mit der CIA verbundenen Bank, die von Geheimdiensten, Gangstern und Drogenkartellen genutzt wurde. Neben ihren zahlreichen Finanzverbrechen betrieb die Bank auch einen Sexhandelsring, in dem vorpubertäre Mädchen an Eliten der Vereinigten Arabischen Emirate verschleppt wurden, die „VIPs“ der Bank waren. Der Sexhandelsring, wie er im Bericht des US-Senats über die BCCI beschrieben wird, weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Sexhandelsring auf, an dem Epstein und Ghislaine Maxwell später beteiligt sein sollten.

Epsteins bekannte Verbindungen zu den Golfstaaten, insbesondere zu Saudi-Arabien, entstanden erstmals in dieser Zeit, wie die Einreisestempel in Epsteins österreichischem Reisepass belegen, die bei der Durchsuchung seiner New Yorker Wohnung im Jahr 2019 entdeckt wurden. Drop Site beschreibt insbesondere, wie bin Sulayem in den 1980er Jahren, als die Beziehungen zwischen der BCCI und den VAE am engsten waren, Vorsitzender der Jebel Ali Free Zone Association wurde. Diese Organisation kontrollierte Dubais größten „Freihandels“-Hafen, der – wie die Autoren anmerken – keine Frachtdaten an die Vereinten Nationen meldete und es Unternehmen ermöglichte, Fracht per Schiff oder Flugzeug ohne Zollkontrollen zu transportieren. Das Ergebnis unter bin Sulayems Aufsicht war, dass „Freihandelszonen“ in den VAE, wie jene, die bin Sulayem verwaltete (er leitete später die Dubai Port Authority), zu „beliebten Umschlagplätzen für illegale Waren auf dem Weg nach und aus Afrika“ wurden. Viele der Waren, die unter bin Sulayem durch die Häfen der VAE geschmuggelt wurden, waren genau jene „Waffen, Drogen und Diamanten“, von denen Epstein zuvor gegenüber der Journalistin Vicky Ward geprahlt hatte, dass sie es ihm ermöglicht hätten, ein Vermögen anzuhäufen.

Von Dubai World zur Schuldenwelt

In dieser Zeit lässt sich eine weitere Verbindung aufdecken, die das Geflecht zwischen Epstein, bin Sulayem und Farkas veranschaulicht. Diese Verbindung steht im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008 und der Frage, wie diese Dubai World an den Rand des Abgrunds brachte – vor allem aufgrund der Aktivitäten von mit Farkas und Epstein verbundenen Bankern und möglicherweise auch von Epstein selbst.

Im Jahr 2003 half Farkas bei der Gründung der Emirates National Securitisation Company (ENSeC), die „speziell gegründet wurde, um die Entwicklung eines Sekundärhypothekenmarktes in Dubai zu fördern, ähnlich wie Fannie Mae und Freddie Mac in den Vereinigten Staaten“. Anfangs als Partnerschaft zwischen der Dubai Islamic Bank, der von bin Sulayem kontrollierten Istithmar, der auf den Bahamas ansässigen Pender Ltd. und Farkas’ Island Capital gegründet, gab die ENSeC gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere aus, um „ausreichende Liquidität in der Hypothekenfinanzierung für den Immobiliensektor zu schaffen“. Farkas fungierte als ihr stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Spätere Berichte schrieben Farkas zu, er habe „Dubai dabei geholfen, eine schariakonforme Hypothekenbranche aufzubauen“.

Ein Bericht vom Mai 2005 enthüllte, dass ein beträchtlicher Teil der Aktivitäten von ENSeC über die ENSeC Home Financial Pool I Ltd. abgewickelt wurde, eine auf den Kaimaninseln registrierte Zweckgesellschaft (SPV). Der Bericht wies zudem darauf hin, dass dieses mit den Kaimaninseln verbundene Unternehmen im Jahr 2005 Anleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar emittierte, die an Hypotheken in Höhe von 350 Millionen US-Dollar für Immobilien im Projekt „The Palm“ in Jumeirah gekoppelt waren. Dem Bericht zufolge überstieg die Nachfrage nach den Anleihen 4 Milliarden US-Dollar. Die Nutzung der Kaimaninseln ist in diesem Zusammenhang interessant, da diese Inseln sowie andere karibische Offshore-Steueroasen von großen Banken im Vorfeld der Finanzkrise 2008 genutzt wurden, um toxische Hypothekenwerte aus ihren Bilanzen zu entfernen, indem sie hypothekenbesicherte Wertpapiere bei Finanzinstituten auf den Kaimaninseln parkten.

Bald nach der Gründung engagierten sich auch Bear Stearns und Citigroup bei ENSeC als Platzierungsagenten. ENSeC wurde 2004 im Vorfeld der globalen Finanzkrise von 2008 gegründet, die maßgeblich durch die explosionsartige Zunahme hypothekenbesicherter Wertpapiere ausgelöst wurde. Zu dieser Zeit stand Epstein in enger Verbindung zu Bear Stearns, insbesondere zu den toxischen hypothekenbesicherten Wertpapieren von Bear Stearns. Zu dieser Zeit stand Robert Rubin, der ehemalige Finanzminister, der zur Deregulierung des Bankensektors beigetragen und damit die Wirtschaftskrise von 2008 mitverursacht hatte, an der Spitze der Citigroup. Rubin war auch der Beamte im Weißen Haus unter Clinton, von dem angenommen wird, dass er Epstein 1993 erstmals in die offizielle Residenz des Präsidenten eingeladen hat, und sein Stellvertreter und späterer Nachfolger, Larry Summers, wurde von Epstein umworben und flog in Epsteins Privatflugzeug, während er den Spitzenposten im Finanzministerium bekleidete. In dieser Zeit leitete Summers die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes, schuf die moderne Citigroup und legte den Grundstein für die spätere Krise von 2008. In kürzlich veröffentlichten E-Mails bezeichnet Summers seinen engen Freund Jeffrey Epstein als „Mr. Money“.

Epstein war als Vorsitzender des 6,7 Milliarden Dollar schweren Unternehmens Liquid Funding von 2001 bis mindestens März 2007 direkt an toxischen und risikoreichen hypothekenbesicherten Wertpapieren beteiligt. Bear Stearns, Epsteins ehemaliger Arbeitgeber, hielt einen Anteil von 40% an Liquid Funding. Es ist nicht bekannt, ob irgendwelche der von der mit Farkas verbundenen ENSeC geschaffenen hypothekenbesicherten Wertpapiere letztendlich von Liquid Funding gehalten wurden, doch angesichts der Verbindungen zwischen Epstein, Farkas, bin Sulayem, ENSeC und Bear Stearns erscheint dies wahrscheinlich. Dies ist umso wahrscheinlicher, als Epstein kurz nach der Gründung von ENSeC zusammen mit Farkas und bin Sulayem fotografiert wurde und Epstein nach 2005 bekanntermaßen Verbindungen zu bin Sulayem und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterhielt – ganz zu schweigen davon, dass Epstein als führender Experte für genau die Art von Finanzierungen galt, an denen ENSeC, Bear Stearns und andere beteiligt waren. So wurde Epstein beispielsweise von Persönlichkeiten wie Reid Hoffman als Erfinder der Derivate bezeichnet. Daher ist es möglich, dass Epstein Farkas und bin Sulayem im Vorfeld der Krise von 2008 in Bezug auf ENSeC beraten hatte. Diese Möglichkeit wird durch einen aktuellen Bloomberg-Bericht untermauert, der enthüllte, dass Epstein mindestens ein Bankkonto auf den Kaimaninseln hatte, das Berichten zufolge mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand.

Darüber hinaus versuchte Epstein, nachdem Dubai World aufgrund seiner Verbindungen zu ENSeC und der globalen Wirtschaftskrise unter Forderungsausfällen litt, einen Käufer für das angeschlagene Unternehmen zu finden. Genauer gesagt versuchte Epstein 2009, Jes Staley davon zu überzeugen, Dubai World an die Chinesen zu vermarkten. Im November desselben Jahres leitete Staley Epstein eine interne E-Mail bezüglich hochrangiger Gespräche mit leitenden Beamten der Finanzministerien von Dubai und Abu Dhabi weiter. Einige Tage später schrieb Epstein daraufhin an Staley: „Der erste und eleganteste Deal, den Sie machen können, ist, China dazu zu bringen, Dubai World Ports zu kaufen. Sie wollen schlüsselfertige Projekte, bei denen sie dann ihre weltweiten Bauunternehmen für den Bau einsetzen können. Das wäre ein erster großartiger Deal für den neuen CEO der IB [Investmentbank].“ Darüber hinaus versuchte Epstein im Dezember 2009, ein Treffen zwischen bin Sulyaman und Staley zu vereinbaren. Epstein teilte Staley mit: „Sultan bereitet den Boden für Sie vor, damit Sie eine ernstzunehmende Präsenz aufbauen können. Der Ruf von JPM [JP Morgan] in der Region ist schlecht.“

Die Schuldenkrise von Dubai World war wirklich gewaltig, so sehr, dass sie die gesamte Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bedrohte. Nachdem die Investoren in Panik geraten waren und die Wirtschaft des Landes ins Wanken geraten war, versuchte Dubai World, sie zu beruhigen, indem es erklärte, dass nur sein Immobilienentwickler Nakheel, der eng mit ENSeC verbunden war, in Gefahr sei. Berichten zufolge berieten die Rothschild-Bankinteressen, für die Epstein bekanntermaßen tätig war, bei den Bemühungen zur Umschuldung. Dubai World stand am 14. Dezember 2009 kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, doch die Katastrophe wurde noch am selben Morgen durch eine Rettungsaktion der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 10 Milliarden Dollar abgewendet. Angesichts des Zeitpunkts seiner E-Mails scheint es fast sicher, dass Epstein versuchte, Staley und dessen Bank, JP Morgan, zu nutzen, um einen Käufer zu finden, der die schwerwiegenden Probleme beheben sollte, die Farkas und wahrscheinlich auch Epstein für Nakheel und dessen Muttergesellschaft Dubai World verursacht zu haben scheinen.

Um diese Welten noch enger miteinander zu verknüpfen, sei auf frühere Berichte von Unlimited Hangout verwiesen, in denen die engen Verbindungen von Leslie Wexner und anderen mit Wexner verbundenen Personen zu JP Morgan – das insbesondere nach der Finanzkrise 2008 Bear Stearns übernommen hatte – und dessen derzeitigem CEO Jamie Dimon detailliert beschrieben werden. Kurz darauf wurde JP Morgan zu einem wichtigen Vermittler von Epsteins Finanzverbrechen und Sexhandelsgeschäften, wie aus einer Klage hervorgeht, die die US-Jungferninseln gegen die Bank eingereicht hatten; JP Morgan zahlte 2023 75 Millionen Dollar, um den Fall außergerichtlich beizulegen.

Bemerkenswert ist, dass keine der finanziellen Schwierigkeiten, zu deren Entstehung er bei Dubai World beigetragen hatte, Andrew Farkas letztlich schadete. Wie der Observer feststellte:

Bevor Dubai World seine Schuldenprobleme bekanntgab, verkaufte Herr Farkas seine [mit Dubai World verbundenen] Anteile an dem Yachthafen an ein Unternehmen aus Katar, gab seine Anteile an ENSeC ab und verkaufte seine Beteiligungen an allen seinen Dubai-World-Joint-Ventures in New York, mit Ausnahme vielleicht des wertvollsten Objekts, des Mandarin-Oriental-Hotels im Time Warner Center.

Irgendwie wusste Farkas genau, wann es Zeit war, auszusteigen. Das scheint für ihn ein wiederkehrendes Muster zu sein.

Yachthäfen, Steueroasen

Kurz nachdem Andrew Farkas Island Capital gegründet hatte, engagierte er sich intensiv für die Entwicklung von Yachthäfen sowohl in Dubai als auch an anderen Orten. Das Unternehmen gründete 2005 auf den Amerikanischen Jungferninseln eine Tochtergesellschaft namens Island Global Yachting (IGY). Doch noch bevor IGY offiziell gegründet wurde, begann 2004 der Bau von Farkas’ erstem Yachthafenprojekt, dem Yacht Haven Grande in Saint Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln, der 2007 eröffnet wurde. Die Übernahme des Projekts geht angeblich auf das Jahr 2001 zurück, also Jahre bevor Farkas Island Capital gründete. Tatsächlich befanden sich die Yacht Haven-Immobilien im Juni 2003 noch im Besitz von Farkas’ Insignia, bevor sie an „CEO Andrew Farkas’ Island Fund I LLC“ übertragen wurden, einem offensichtlichen Vorläufer von Island Capital.

Andrew Farkas erwarb im Januar 2007 einen weiteren Hafen auf den USVI, den American Yacht Harbor, für eine nicht bekannt gegebene Summe. Farkas übertrug die Hälfte der Anteile an der Marina an Jeffrey Epstein. Es ist ebenfalls nicht bekannt, wie viel Epstein – wenn überhaupt – für seinen Anteil an der Marina gezahlt hat. Epstein hatte sich schon lange zuvor auf den USVI etabliert und 1998 die Insel Little Saint James für geschätzte 8 Millionen Dollar erworben. Wie jedoch kürzlich veröffentlichte E-Mails zeigen, planten Epstein und Farkas den Erwerb von American Yacht Harbor gemeinsam, obwohl Farkas dies zuvor bestritten hatte.

Da bereits feststeht, dass Farkas und Epstein sich im November 2005 kannten, ist es wahrscheinlich, dass sich die beiden Männer schon früher kennengelernt hatten, da Farkas’ eigener Onkel, Jonathan Farkas, Epstein während der Rezession von 1982 kennengelernt hatte und ein langjähriger Freund von ihm wurde. Jonathan Farkas behauptete später, er sei bei ihrer ersten Begegnung von Epstein fasziniert gewesen, insbesondere von dessen „absoluter Gewissheit, dass er wusste, wohin sich die Wirtschaft entwickeln würde“. Jonathan blieb Epstein von da an eng verbunden, was sich daran zeigt, dass er Epstein 2017 berüchtigterweise anfleht, ihm zu sagen, ob seine Geliebte „eine Nutte“ sei. Einige Jahre zuvor hatte Jonathan Farkas ebenfalls zugegeben, Epstein besucht zu haben, als dieser nach seinem ersten Rechtsstreit im Zusammenhang mit Minderjährigen unter Hausarrest stand. Wie gleich noch erwähnt wird, besuchte auch Andrew Farkas Epstein in dieser Zeit regelmäßig.

Auch Jonathan Farkas’ Ehefrau, Somers Farkas, mochte Epstein sehr und schrieb in einer E-Mail aus dem Jahr 2010: „Ich kenne Jeffrey, und ich mag ihn. Man würde es nicht glauben, aber es ist so.“ Somers Farkas ist derzeit US-Botschafterin in Malta und wurde von Trump in dieses Amt berufen, nachdem sie 300.000 Dollar für seinen Wahlkampf gespendet hatte. Seltsamerweise hatte ihre Schwiegermutter, Ruth Farkas, Jahrzehnte zuvor die gleiche Summe für den Wahlkampf von Nixon im Jahr 1972 gespendet. Aussagen aus den Watergate-Anhörungen enthüllten, dass sie wusste, dass das Geld ihr eine Botschafterposten einbringen würde. Abgesehen von Jonathan Farkas ist eine weitere Möglichkeit, wer Farkas und Epstein möglicherweise zuerst miteinander in Kontakt gebracht hat, Donald Trump, der beide Männer bereits vor 2005 gut kannte. In den 1990er Jahren waren jedoch sowohl Epstein als auch Farkas stark im New Yorker Immobiliengeschäft tätig, insbesondere bei „notleidenden“ Immobilien, was möglicherweise dazu geführt hat, dass sie sich über diese Kanäle kennengelernt haben.

Einen Monat, nachdem Farkas und bin Sulayem Epstein bei der jährlichen Modenschau von Victoria’s Secret im Dezember 2005 begleitet hatten, ging Farkas’ IGY eine Partnerschaft mit Nakheel von Dubai World ein, „um alle Yachthafen-Immobilien von Nakheel in Dubai zu entwerfen, zu entwickeln und zu verwalten“. Eine weitere Tochtergesellschaft von Dubai World, Istithmar, gab bekannt, dass sie rund 25% der Anteile an den Projekten von Island Global Yachting in Dubai und Saint Thomas (USVI) hielt. Farkas engagierte sich in der Folge intensiv in noch mehr Yachthäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und IGY expandierte durch den Erwerb von Yachthäfen in verschiedenen Ländern. Die Beteiligungen von IGY in der Karibik wuchsen rasch nach der Übernahme von Sun Resorts International, das zuvor der Familie Kerzner gehört hatte. Wie bereits erwähnt, waren die Kerzners jene umstrittene Hoteldynastie, die 2002 die Vermittlung zwischen Farkas und bin Sulayem arrangiert hatte.

Etwa ein Jahr später, im November 2006, schrieb Farkas in einer E-Mail an Epstein: „Wir haben nun einen Vertrag zum Kauf des American Yacht Harbor abgeschlossen, wo Sie Ihre Beiboote liegen haben.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Epstein bereits einige seiner Unternehmen in der Marina registriert. Epstein antwortete: „Da möchte ich gerne mitmachen.“ Epstein wollte wahrscheinlich nicht nur deshalb „mitmachen“, weil er an diesem Standort Unternehmen registriert hatte, sondern auch, weil er im Jahr 2004 1,2 Millionen Dollar für die Verlegung eines riesigen Unterwasser-Glasfaserkabels von der Nähe des American Yacht Harbor in Red Hook zu seiner Privatinsel Little Saint James bezahlt hatte.

Nicht lange nachdem IGY den Yachthafen erworben hatte, geriet sein anderer Yachthafen auf den Amerikanischen Jungferninseln, Yacht Haven Grande, in schwere finanzielle Schwierigkeiten und stand kurz vor dem Bankrott, bis IGY im September 2008 die Schulden des Yachthafens in Höhe von 120 Millionen Dollar übernahm. Etwa ein Jahr später, im Dezember 2009, behauptete Epstein in einer E-Mail an den Bankier Jes Staley, dass er sowohl American Yacht Harbor als auch Yacht Haven Grande „besitze“. Es wurden keine Beweise vorgelegt, die Epstein offiziell mit Yacht Haven Grande in Verbindung bringen. Epstein könnte jedoch den Besitz beansprucht haben, weil er durch seine enge Beziehung zu Andrew Farkas Einfluss auf die Nutzung der Anlagen nehmen konnte. Die Beziehung war in der Tat eng, wie neue E-Mails zeigen: Farkas besuchte Epstein regelmäßig während dessen 13-monatiger Haftstrafe zwischen 2008 und 2009. Obwohl Farkas’ Name in keinem Besucherprotokoll auftauchte, berichtete die New York Times kürzlich, dass Farkas seinen „lieben Freund“ Epstein tagsüber traf, wenn Epstein für einen 12-stündigen „Arbeitstag“ in sein Büro in Palm Beach gehen durfte.

Im Jahr 2009, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, verlegte Epstein seinen Hauptwohnsitz auf seine Privatinsel in den Amerikanischen Jungferninseln. Von da an beantragten Farkas und Epstein regelmäßig und wiederholt besondere Steuervergünstigungen bei der Regierung der Jungferninseln, insbesondere bei deren Behörde für wirtschaftliche Entwicklung. Die Times hob einen E-Mail-Austausch hervor, in dem Farkas Epstein im August 2009 mitteilte: „Die Finanz- und Steuerexperten von IGY werden mit euren Leuten sprechen, um die steuerliche Behandlung für euch abzustimmen.“ Epstein erhielt von diesem Zeitpunkt an bis kurz vor seiner Verhaftung im Jahr 2019 schätzungsweise 300 Millionen Dollar an Steuervergünstigungen. Es ist unklar, in welchem Umfang Farkas in diesem Zeitraum finanziell profitierte, da ihre Steuervergünstigungen oft aufeinander abgestimmt waren.

Ein wahrscheinlicher Grund, warum Epstein seinen Hauptwohnsitz in dieser Zeit auf die USVI verlegte, ist, dass er damit rechnete, dort weitere Sonderprivilegien zu genießen, die weit über Steuervergünstigungen hinausgingen. Das lag daran, dass der Gouverneur der USVI seit 2007 John De Jongh war und Epstein De Jonghs Frau Cecile seit mindestens dem Jahr 2000 beschäftigt hatte. Cecile arbeitete offiziell als Büroleiterin für Epsteins Financial Trust Company und später für die Southern Trust Company, die beide ihren Sitz im American Yacht Harbor hatten (seit 2007 im gemeinsamen Besitz von Farkas und Epstein). Während De Jonghs Amtszeit waren die politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Gefälligkeiten, die er und seine Frau Epstein erwiesen, beträchtlich.

So wurde später berichtet, dass Cecile De Jongh Epstein dabei geholfen hatte, Studentenvisa für junge Frauen zu beschaffen, die unter zweifelhaften Umständen auf der Insel zu Besuch waren, während ihr Ehemann im Amt war. Dies geschah im selben Jahr, in dem Epstein rund 20.000 Dollar an die Universität spendete, die im Zusammenhang mit den Visa genannt wurde. Sie half auch bei der Verwaltung und schien oft die Richtung vorzugeben bei Epsteins Spenden an Politiker der USVI, während sie gleichzeitig dazu beitrug, die Verabschiedung von Gesetzen zu beeinflussen, die Epstein halfen, viele der Auflagen zu umgehen, die er als registrierter Sexualstraftäter hätte befolgen müssen, insbesondere in Bezug auf seinen Aufenthaltsort und seine Reisen.

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für Ceciles Rolle als Vermittlerin von Epsteins politischen Spenden betrifft Celestino White Sr., einen langjährigen Senator der USVI, der an der Aufsicht über den Flughafen der USVI beteiligt war, wo Epstein ebenfalls Sonderprivilegien genoss (mehr dazu in Kürze). Wie der Miami Herald im Jahr 2023 berichtete:

E-Mails, die im Rahmen der Beweisaufnahme im Rechtsstreit [USVI gegen JP Morgan] vorgelegt wurden, zeigen, dass Whites „Beratungs- und Managementfirma“ Epstein einen Vertrag über nicht näher bezeichnete Dienstleistungen für seine Insel schickte. „Senator White hat den Werkvertrag und die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet … wir müssen ihm bis Freitag einen Scheck über 10.000 Dollar ausstellen“, schrieb Cecile de Jongh an Epstein. „Genehmigt“, schrieb Epstein zurück. Im Jahr 2015 schlug Cecile de Jongh Epstein vor: „Vielleicht solltest du in Erwägung ziehen, Celestino eine Art monatliches Honorar zu zahlen. Damit sicherst du dir seine Loyalität und seinen Zugang.“

Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielt Cecile ein Jahresgehalt von etwa 200.000 Dollar, wobei Epstein zudem hohe Summen zur Finanzierung der Studiengebühren ihrer Kinder (und der Kinder des damaligen Gouverneurs) zahlte. Weitere Unterstützung bot Epstein den De Jonghs an, nachdem De Jongh in einen Korruptionsskandal verwickelt worden war.

Im Jahr 2012 begann der Daily Caller über eine unter Verschluss gehaltene Anklageschrift des Justizministeriums zu berichten, in der der Gouverneur der Amerikanischen Jungferninseln, John De Jongh, sein Generalstaatsanwalt Vincent Frazer und mehrere Senatoren der Amerikanischen Jungferninseln beschuldigt wurden, mindestens 20 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern in bar angenommen zu haben. De Jongh wurde schließlich 2015 im Zusammenhang mit diesen und anderen Straftaten, vor allem Unterschlagung, verhaftet. Wie von Corey’s Digs ausführlich beschrieben, war in den größeren Skandal, in den De Jongh verwickelt war, ein wichtiger „Bundler“ für die Wahlkampffinanzierung der Obama-Kampagne 2012 sowie ein ehemaliger Clinton-Beamter verwickelt. Das Verfahren gegen De Jongh wurde später endgültig eingestellt, nachdem er eine Vergleichszahlung in Höhe von 380.000 Dollar geleistet hatte, und „alle anderen Korruptionsvorwürfe scheinen unter den Teppich gekehrt worden zu sein“ (siehe Coreys Artikel für weitere Details zu diesem Fall).

Hilfe bei der endgültigen Einstellung des Verfahrens könnte von Epstein gekommen sein, der sich einige Jahre zuvor in Florida einen skandalösen Vorzugsdeal ausgehandelt hatte. Laut dem Miami Herald, nach De Jonghs Verhaftung:

Epstein bot de Jongh seine Hilfe an, indem er ihm Geld lieh und dem Staatsanwalt in diesem Fall „Vorschläge“ unterbreitete. „Ich werde in dieser Angelegenheit jede Rolle übernehmen, die ihr euch wünscht“, schrieb Epstein. „Ich kann John das Geld leihen, damit er es sofort [sic] zur Verfügung hat. Ich würde gerne (anonym[sic]) mit … dem Staatsanwalt telefonieren und ihm Vorschläge unterbreiten.“

Weitere E-Mails zeigen, dass De Jongh Epstein um ein Darlehen in Höhe von 215.000 Dollar bat, um einen Teil seiner Vergleichszahlung von 380.000 Dollar zu begleichen.

Während dieser Zeit offensichtlicher Gegenleistungen zwischen den De Jonghs und Epstein, zeigen kürzlich veröffentlichte E-Mails, dass Epsteins damaliger Geschäftspartner bei American Yacht Harbor, Andrew Farkas, sich ebenfalls mit Cecile traf, während ihr Ehemann Gouverneur war. E-Mails beschreiben ein geplantes Treffen am 8. April 2013, das teilweise von Epsteins Assistenten und Mitarbeitern organisiert wurde und an dem Andrew Farkas, Cecile De Jongh und „John“ bei der FTC, d. h. der Financial Trust Company, teilnahmen. Wie bereits erwähnt, hatte dieses Unternehmen seinen Sitz bei American Yacht Harbor. Angesichts der extrem engen Verbindungen zwischen Epstein und den De Jonghs sowie der bekannten Korruption von John de Jongh im Zusammenhang mit Epstein und anderen mit ihm verbundenen Milliardären ist es absolut plausibel, dass es sich bei dem in dieser E-Mail erwähnten „John“ um Cecile De Jonghs Ehemann, John De Jongh, handelt. Für die Vermutung, dass es sich um den damaligen Gouverneur handelte, spricht zudem die Tatsache, dass Epstein auch eine Vermittlung zwischen Farkas und anderen prominenten Politikern der USVI arrangiert hatte, die auf seiner Gehaltsliste standen, wie Celestino White.

Diese Zeit war auch für die Geschäftsbeziehung zwischen Epstein und Farkas von besonderer Bedeutung, die sich noch weiter vertiefte. So bot Epstein beispielsweise 2014 an, Farkas mit dem norwegischen Staatsfonds in Verbindung zu bringen, und leitete ein Jahr zuvor Spenden an das Hasty Pudding Institute der Harvard University weiter, dessen Vorsitzender Farkas ist. Ein weiteres Beispiel: Kürzlich veröffentlichte E-Mails zeigen, dass Farkas Treuhänder von Epstein-kontrollierten Trusts wurde. Zunächst wurde Farkas Treuhänder des „The Jeffrey E. Epstein 2001 Trust One“, dessen Auflösung er mitbetreute, bevor er neben dem Bankier Jes Staley – dessen enge Verbindungen zu Epstein im Mittelpunkt des Rechtsstreits zwischen den USVI und JP Morgan standen – Treuhänder in neuen Treuhandverträgen wurde. Etwa zu dieser Zeit erörterte Farkas die Einbindung von Epstein in ein Geschäft (indirekt) mit seiner Firma C-III, die – wie bereits erwähnt – eine wichtige Finanzierungsquelle für Kushners Immobiliengeschäfte war. Farkas half Epstein bei der Eröffnung eines Bankkontos auf den US-Jungferninseln und tauschte E-Mails mit Epstein aus, in denen er Frauen als „Geschenke“ bezeichnete und nach einer „Masseurin“ suchte. Vom DOJ veröffentlichte Bilder zeigen Farkas auf einer Yacht mit Epstein, seinem Komplizen im Menschenhandel, Jean Luc Brunel, und mehreren jungen Frauen. Ein Bild zeigt Farkas, wie er seinen Arm um eine der Frauen legt.

Im Jahr 2012 wurden Farkas und Staley zudem als Referenzpersonen für Epstein aufgeführt, als dieser ein neues Unternehmen namens Southern Trust Company gründete und Steuervergünstigungen dafür beantragte; dieses Unternehmen war ebenfalls in den Büroräumen des American Yacht Harbor untergebracht, direkt neben Epsteins Financial Trust Company. Die Financial Trust Company wurde jedoch schrittweise aufgelöst, um eine Registrierung bei den US-Wertpapieraufsichtsbehörden zu vermeiden, und stellte ihre Vermögensverwaltung ein. Cecile de Jongh wurde im Gründungsjahr der Southern Trust Company zur Büroleiterin ernannt. Das Unternehmen wurde in Gerichtsverfahren insbesondere als „Finanzierer der kriminellen Aktivitäten von Jeffrey E. Epstein“ beschrieben. Dokumente der USVI beschreiben das Unternehmen wie folgt:

Das Unternehmen ist auf die Auswertung biomedizinischer und finanzieller Daten mittels künstlicher Intelligenz spezialisiert und bietet Marktanalysen für Unternehmen aus der Finanz-, Biomedizin- und Pharmabranche an. Das vorrangige Ziel von Southern Trust ist es, sich als erfolgreicher Wettbewerber im Bereich der künstlichen Intelligenz zu etablieren, wobei der Schwerpunkt auf biomedizinischer Informatik, Finanzinformatik sowie Algorithmen und Technologie liegt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Datenerfassung sowie die Erschließung und den Aufbau umfassender, allumfassender Datenbanken mit biomedizinischen und finanziellen Informationen auf Servern, die sich auf den Amerikanischen Jungferninseln befinden.

Laut Unterlagen der USVI strebte Epstein – ein Transhumanist und Pädophiler – ausdrücklich an, Kinder und Jugendliche aus den USVI darin auszubilden, die Server von Southern Trust zu betreiben sowie dessen Algorithmen zu entwickeln und zu verwalten. Zum Zeitpunkt der Gründung von Southern Trust und noch mehrere Jahre danach spendete Epstein – über Southern Trust sowie über die mit ihm verbundene Jeffrey Epstein VI Foundation – großzügig an das Bildungsministerium der USVI, Vorschulprogramme, Wissenschaftsmessen an High Schools, Bildungs-Wohltätigkeitsorganisationen und mehrere „Jugendinitiativen“, darunter einige, die sich an behinderte Kinder, „jugendliche Straftäter und benachteiligte Kinder“ richteten. Er spendete zudem „entscheidende Mittel“ an die größte Klinik für psychische Gesundheit auf den USVI. In Interviews vor seinem Tod über seine „Philanthropie“ und die Förderung von Wissenschaftlern bekundete Epstein ein besonderes Interesse an Kindern „im Spektrum“. Angesichts der offensichtlichen Unterstützung seiner Menschenhandelsaktivitäten durch Cecile de Jongh über Bildungseinrichtungen der USVI (z. B. die Studentenvisa, bei deren Beschaffung sie Epstein half) sowie ihrer Rolle bei Southern Trust stellt sich die Frage, inwieweit sie Epstein dabei half, sein Ziel zu verfolgen, Kinder und Jugendliche aus den USVI für den Betrieb der KI-Server von Southern Trust zu finden.

Ein geschlossenes System

Neben der Bestechung des Gouverneurs und zahlreicher weiterer wichtiger Persönlichkeiten der US-Jungferninseln scheint Jeffrey Epstein weitere Verbindungen aufgebaut zu haben, die es ihm wahrscheinlich ermöglicht hätten, Güter und Personen auf nicht ganz legale Weise zu bewegen, wenn er die entsprechenden Gefälligkeiten in Anspruch genommen hätte.

Jüngsten Berichten zufolge unternahm Epstein erhebliche Anstrengungen, um Kontakte zu wichtigen Zollbeamten auf den USVI zu knüpfen, während er gleichzeitig die Southern Trust gründete und die De Jonghs in der Tasche hatte. Im vergangenen Monat veröffentlichte Berichte beschrieben detailliert, wie kürzlich freigegebene Unterlagen Epsteins umfangreiche Bemühungen offenbarten, persönliche Beziehungen zu sechs Zollbeamten auf den USVI und in Florida aufzubauen. Drei der Beamten waren am Hauptflughafen der USVI, dem Cyril E. King Airport (STT), stationiert, darunter ein Vorgesetzter. Epsteins Beziehungen zu diesen Männern umfassten das Anbieten von kostenlosen Reisen, Finanzberatung, Geschenken und Beschäftigungsmöglichkeiten. Einer bat Epstein in einer E-Mail um einen „Hard-Money-Kredit“, bestritt jedoch letzten Monat gegenüber einem Journalisten, diesen jemals erhalten zu haben. Epsteins Beziehung zu einem der Zollbeamten war so intensiv, dass sie im Oktober 2019, wenige Monate nach Epsteins Tod, vom FBI untersucht wurde.

Die E-Mails zeigen auch, dass Epstein häufig versuchte herauszufinden, welche Zollbeamten im Dienst sein würden, wenn er zu den und von den USVI reiste. Er beschwerte sich bei seinen „Freunden“ beim Zoll, wenn er das Gefühl hatte, am Flughafen brüskiert oder zu ausführlich befragt zu werden. Wie bereits erwähnt, leistete Epstein auch Zahlungen an den USVI-Politiker Celestino White, der im Aufsichtsgremium des Flughafens tätig war – was zeigt, dass er Verbindungen auf mehreren Ebenen pflegte. Berichten zufolge genoss Epstein am Flughafen von Saint Thomas eindeutig Sonderprivilegien, wenn einer (oder mehrere) seiner Kontakte bei den Zollbeamten im Dienst waren.

Epsteins Manipulationen und Umgehungen der üblichen Verfahren am Flughafen von Saint Thomas erinnern an seine frühere Beteiligung an der Umgestaltung des Rickenbacker Airport in Ohio. Beamte, die für Leslie Wexners Unternehmen „The Limited“ arbeiteten, warben unter Einbeziehung von Epstein um zwei mit der CIA verbundene Fluggesellschaften (Arrow Air und Southern Air Transport), die direkt an den Schmuggeloperationen im Rahmen der Iran-Contra-Affäre beteiligt gewesen waren, um in den 1990er Jahren Fracht, hauptsächlich für „The Limited“, von Rickenbacker in den Fernen Osten zu transportieren. Diese Umstellung am Rickenbacker-Flughafen fällt zeitlich direkt mit Epsteins Besuchen im Weißen Haus unter Clinton zusammen, wo er sich hauptsächlich mit Mark Middleton traf, einer zentralen Figur im Chinagate-Skandal, bei dem chinesische Waffen illegal in die Vereinigten Staaten geschmuggelt wurden – im Austausch gegen Zugang zu sensiblen US-Militärausrüstungen und Kommunikationssystemen. Beamte in Rickenbacker erklärten gegenüber lokalen Journalisten offen, dass sie glaubten, Wexner und Epstein hätten Verbindungen zum Geheimdienst; einer spekulierte zudem über Verbindungen zum organisierten Verbrechen und dass diese Beziehung ein motivierender Faktor hinter den Bemühungen von The Limited gewesen sei, Arrow Air und Southern Air Transport nach Rickenbacker zu holen.

Einige Jahrzehnte später, im Jahr 2011, soll The Limited Berichten zufolge ebenfalls eine Rolle dabei gespielt haben, dass eine andere, bereits in diesem Bericht erwähnte, mit der CIA verbundene Fluggesellschaft – Landmark Aviation – die Umgehung der üblichen Zollverfahren am Flughafen Rickenbacker ermöglichte, indem sie zuließ, dass Privatflugzeuge (wie das von Leslie Wexner) über von ihr kontrollierte private Terminals abgefertigt wurden, anstatt sich den üblichen Zollkontrollen zu unterziehen. Epsteins frühere Verbindungen zu diesen Aktivitäten und seine Bemühungen, die üblichen Zollverfahren zu umgehen, deuten stark darauf hin, dass seine Schmuggelaktivitäten aus der Vergangenheit wahrscheinlich bis auf die US-Jungferninseln reichten, wo er statt Waffen Frauen und Mädchen schmuggelte (und möglicherweise noch mehr, laut einem aktuellen Bloomberg-Bericht).

Während er gleichzeitig Beziehungen zu örtlichen Zollbeamten knüpfte, richtete ein bei Epstein angestellter Buchhalter ein privates Kommunikationsnetzwerk zwischen dessen berüchtigter Insel und dem „American Yacht Harbor“ ein, dessen Miteigentümer Epstein zusammen mit Farkas war. Wie von Corey’s Digs aufgedeckt, hatte Jeanne Brennan Wiebracht, eine Wirtschaftsprüferin, ihr Unternehmen – die Accounting Strategies Group – in dem von Epstein und Farkas betriebenen Yachthafen untergebracht, und zwar unter derselben Adresse, unter der „mehrere von Jeffrey Epsteins Unternehmen registriert sind“. Darüber hinaus ist sie in Epsteins Adressbuch unter dem Eintrag für seine USVI Financial Trust Company aufgeführt. Jeanne taucht viele, viele Mal in den kürzlich veröffentlichten E-Mails von Epstein auf und war offensichtlich damit beschäftigt, seine Zahlungen zu verwalten. Sie organisierte zudem die Reisen von Auftragnehmern vom American Yacht Harbor nach Little Saint James. Dies ist relevant, da, wie von Corey’s Digs angemerkt, Jeannes Ehemann Matias der Gründer und Eigentümer von See & Ski Powerboat Rentals ist, das ebenfalls im American Yacht Harbor ansässig ist und einen Wassertaxi-Service anbietet. Angesichts der Tatsache, dass Matias mit Jeanne Brennan verheiratet ist, die eine der Hauptverantwortlichen für die Organisation der Reisen von und nach Little Saint James für Epstein war, und dass See & Ski ebenfalls im selben Yachthafen ansässig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sein Unternehmen dazu genutzt wurde, Personen – Mitarbeiter, Auftragnehmer und möglicherweise auch Opfer – zwischen dem Yachthafenkomplex und Epsteins Insel zu befördern. Mit anderen Worten: Epstein hätte – sofern die richtigen Leute am Flughafen von Saint Thomas arbeiteten – problemlos Personen (und/oder Gegenstände) auf die US-Jungferninseln und auf seine Insel bringen können, ohne dass ordnungsgemäße Kontrollen und Dokumentenprüfungen stattfanden.

Was das private Kommunikationsnetz betrifft, so ist Brennan als Ansprechpartner für eine Lizenz für einen industriellen/geschäftlichen Mikrowellenverbund aufgeführt, und die Lizenz ist auf ein mit Epstein verbundenes Unternehmen, die VT&T LLC, registriert. Diese Lizenz, die erstmals 2019 von Corey’s Digs aufgedeckt wurde, umfasst eine Mikrowellenfunkübertragung mit 18,7 GHz von Saint Thomas nach Little Saint James. Es handelt sich um ein privates Kommunikationsnetzwerk, und Dokumente des Unternehmens, das bei der Installation half, bezeichnen es als das Southern Trust–Little Saint James-Netzwerk. Das System nutzt Produkte von DragonWave, einem Unternehmen, das sich auf Videoüberwachungsnetzwerklösungen für staatliche und lokale Behörden sowie für Strafverfolgungsbehörden spezialisiert hat. Angesichts dessen, was mittlerweile über Epsteins Vorliebe bekannt ist, seine Wohnsitze mit versteckten Kameras zu verwanzen – angeblich, um hochrangige Gäste zu erpressen –, scheint es wahrscheinlich, dass dies die Infrastruktur ist, die ein Kamerasystem dieser Art auf der Insel ermöglicht hätte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der von Farkas und Epstein gemeinsam betriebene Yachthafen ein wesentlicher Knotenpunkt für Epsteins illegale Aktivitäten auf der Insel war, wobei Epstein die Menschen und die Infrastruktur fest im Griff hatte, die notwendig waren, um alles – einschließlich Minderjähriger und gehandelter junger Frauen – zu transportieren, ohne dass allzu viele Fragen gestellt wurden. Aus E-Mails und anderen Dokumenten geht zudem hervor, dass Farkas sich in dieser Zeit mit Epstein im Yachthafen traf und eng mit ihm zusammenarbeitete. Es ist interessant, das Ausmaß von Farkas’ Verbindungen zu Epsteins Netzwerk auf den US-Jungferninseln mit dem von Jes Staley zu vergleichen, dessen Beziehung zu Epstein ein Eckpfeiler der Klagen gegen große Banken sowie der Klagen gegen Epsteins Nachlass war. Staleys Beteiligung überschneidet sich erheblich mit der von Farkas und war offenbar ein wesentlicher Bestandteil von Epsteins Aktivitäten auf den US-Jungferninseln. Man muss sich fragen, warum die Behörden der USVI Staley verfolgten, Farkas jedoch nicht. Dies ist besonders merkwürdig, wenn man bedenkt, dass kürzlich veröffentlichte Fotos Farkas auf Epsteins Boot zusammen mit jungen Frauen und Jean Luc Brunel zeigen, dem verstorbenen Model-Mogul und mutmaßlichen Komplizen bei Epsteins Menschenhandelsaktivitäten. Es scheint, dass Farkas sich nicht nur Epsteins Aktivitäten sehr wohl bewusst war, sondern auch eng in die Infrastruktur verstrickt war, die diese erst ermöglichte.

Epstein und der Sultan

Auch Farkas’ langjähriger Geschäftspartner, Sultan bin Sulayem, stand Epstein nach ihrem ersten Treffen um das Jahr 2005 herum weiterhin sehr nahe. So wurde beispielsweise im Jahr 2023 bekannt, dass bin Sulayem von 2011 bis 2014 mehrfach Epsteins Stadthaus in New York besuchen sollte und dass er zudem versuchte, ihn mit seinem engen Vertrauten, dem damaligen JP-Morgan-Banker Jes Staley, in Kontakt zu bringen. Im Jahr 2012 entwickelten Epstein und Tim Zagat, der einen einflussreichen Restaurantführer herausgab, einen Plan zur Bewirtung von „dem Sultan“ in New York. Es wird angenommen, dass sich „der Sultan“ auf bin Sulayem bezieht, da er in Epsteins Kalendern aus dieser Zeit häufig erwähnt wurde.

Die jüngsten Veröffentlichungen haben deutlich gemacht, dass das Ausmaß der Beziehung zwischen bin Sulayem und Epstein weitaus umfangreicher und, offen gesagt, beunruhigend war, wenn man einige der E-Mails betrachtet. Die beunruhigendste E-Mail, die anschließend landesweit Aufmerksamkeit erregte, wurde 2009 zwischen Epstein und bin Sulayem ausgetauscht, und darin schrieb Epstein: „Wo bist du? Geht es dir gut? Ich fand das Foltervideo toll.“ Bin Sulayems Identität war geschwärzt worden, bis der Kongressabgeordnete Thomas Massie enthüllte, dass es ein „Sultan“ war, der Epstein ein „Foltervideo“ geschickt hatte. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche bestätigte später, dass es sich bei dem fraglichen Sultan um bin Sulayem handelte. Das Justizministerium hat es jedoch abgelehnt, näher auf das erwähnte „Foltervideo“ und dessen Inhalt einzugehen. Neben der E-Mail mit dem „Foltervideo“ diskutierten Epstein und bin Sulayem in mehreren E-Mails über Sex mit verschiedenen Frauen, tauschten Pornografie aus und machten äußerst unangemessene Äußerungen.

In einer E-Mail, in der Epstein bin Sulayem mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak in Verbindung brachte, stellte er ihn als „die rechte Hand von Maktoum“ vor und bezog sich dabei auf den damaligen Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Epsteins Beziehung zu Ehud Barak war eng, da Epstein ihn vielen seiner Kontakte vorstellte, und im Laufe der Jahre sind Beweise aufgetaucht, die auf Baraks offensichtliche Verwicklung in Menschenhandel hindeuten. Bemerkenswert ist, dass Barak, Trump und mehrere andere Namen in Epsteins berüchtigtem „schwarzem Buch“ markiert waren; Epsteins ehemaliger Butler Alfred Rodriguez war davon überzeugt, dass Barak direkt in Epsteins Menschenhandelsaktivitäten verwickelt war. Epsteins Vorstellung von bin Sulayem und Barak geht auf mindestens das Jahr 2012 zurück und zeigt, dass Epstein hinter den Kulissen eine wichtige Rolle spielte, um die Männer für gemeinsame Geschäftsvorhaben zusammenzubringen. Eines dieser Geschäftsvorhaben war Carbyne, ein mit dem israelischen Geheimdienst verbundenes Unternehmen unter dem Vorsitz von Ehud Barak, das heute eine Vielzahl von 911-Notrufsystemen in den USA und weltweit kontrolliert. E-Mails zeigen, dass bin Sulayem beabsichtigte, in das Unternehmen zu investieren, und dessen Dienste in Anspruch nehmen wollte, um die Sicherheit der Häfen im Besitz von DP World zu verwalten.

Neben Barak vermittelte Epstein auch viele weitere einflussreiche Kontakte an bin Sulayem, darunter Steve Bannon, Joi Ito vom MIT und Peter Mandelson (damals britischer Minister für Wirtschaft, Innovation und Qualifikationen). Epstein leitete zudem eines von bin Sulayems Medieninterviews an Elon Musk weiter (auf Wunsch von bin Sulayem), wobei unklar ist, ob dieser Austausch zu irgendetwas führte. Darüber hinaus haben andere E-Mails gezeigt, dass Epstein neben bin Sulayem auch enge Verbindungen zu anderen Beamten der Vereinigten Arabischen Emirate unterhielt.

Die Beziehung zwischen bin Sulayem und Epstein führte den Ersteren auch auf die US-Jungferninseln und insbesondere auf Epsteins Insel. Sultan bin Sulayem reiste mehrmals nach Little Saint James und verbrachte dort mindestens einmal Weihnachten. Im Jahr 2016 half er Epstein zudem beim Kauf der benachbarten Insel Great Saint James, indem er seinen Namen nutzte, um Epsteins Beteiligung an dem Kauf zu verschleiern. Obwohl ein Berater von bin Sulayem zuvor behauptet hatte, Epstein habe seinen Namen ohne Erlaubnis verwendet, zeigen E-Mails aus dem Jahr 2016, dass bin Sulayem in jenem Jahr wusste, dass Epstein, den er als „sehr lieben Freund und Geschäftspartner von mir“ bezeichnet, der Eigentümer der Insel war. In diesen E-Mails vermittelte bin Sulayem Epstein den Kontakt zum CEO von Creative Kingdom, dem Unternehmen, das Palm Jumeirah entworfen hatte, um Epstein dabei zu helfen, „ein privates Resort ausschließlich für seinen eigenen Gebrauch sowie den seiner Kunden und Freunde zu entwickeln“. Zum Zeitpunkt der E-Mail nahm bin Sulayem zusammen mit Andrew Farkas an der Amtseinführung von Donald Trump im Jahr 2017 teil.

Eine Oligarchie, die keiner Rechenschaftspflicht unterliegt

Nach den jüngsten Enthüllungen und insbesondere der öffentlichen Aufarbeitung der E-Mail mit dem „Foltervideo“ sah sich bin Sulayem gezwungen, von seinem Posten als Chef von Dubai World zurückzutreten. Es muss jedoch unbedingt beachtet werden, dass er während des größten Teils seines bekannten Schriftwechsels mit Epstein – einschließlich des besonders beunruhigenden Austauschs – einen großen Mischkonzern leitete, der Schlüsselbereiche des globalen Seefrachtverkehrs beherrscht und über bedeutende Immobilienbestände in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus verfügt. Hier muss man nicht nur Epsteins Vergangenheit als Händler von Waffen und jungen Frauen sowie bin Sulayems aufschlussreiche Korrespondenz und Aktivitäten mit ihm berücksichtigen, sondern auch die dokumentierte Geschichte von Eliten der Vereinigten Arabischen Emirate, die in Verbindung mit nachrichtendienstnahen Einrichtungen Pädophilie betrieben haben, wie im Bericht des US-Senats über die BCCI festgestellt wurde. Hinzu kommt die Tatsache, wie von Drop Site News angemerkt, dass die von bin Sulayem in den VAE vor der offiziellen Gründung von DP World verwalteten Freihandelszonen und Häfen zu Brutstätten für Schmuggel wurden. Sie wiesen zudem darauf hin, dass der Transport von Waffen und Schmuggelware in einigen Fällen mit Einrichtungen in Verbindung stand, die später mit Epstein in Verbindung gebracht wurden, darunter die BCCI und Southern Air Transport. Der Rücktritt von Sultan bin Sulayem reicht nicht aus und schließt die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung der Verbindungen von DP World nicht aus, einschließlich seiner offensichtlichen und weitreichenden Verbindungen zum Epstein-Netzwerk und dessen Schmuggel- und Menschenhandelsaktivitäten.

Es besteht zudem ein offensichtlicher Bedarf an eingehenderen Untersuchungen der Beziehung zwischen Andrew Farkas und Epstein, insbesondere hinsichtlich des Yachthafens „American Yacht Harbor“, dessen Miteigentümer sie waren und der eindeutig ein integraler Bestandteil der Infrastruktur war, die Epstein zur Begehung seiner Verbrechen nutzte. Doch Farkas’ enge Verbindungen zur Familie Kushner, die mit der Familie von Donald Trump verflochten ist – der selbst ein Freund von Farkas ist –, machen die Hoffnung auf eine Untersuchung durch diese Regierung äußerst unwahrscheinlich. Es ist zudem zweifelhaft, dass die Demokraten jemals gegen Farkas vorgehen werden – angesichts seiner langjährigen Verbindungen zur Spendensammlung der Demokraten und zu einem der bekanntesten Politiker der Partei.

Unlimited Hangout argumentiert seit Jahren, dass der Epstein-Skandal auf ein parteiübergreifendes Problem hindeutet und dass er zudem offenbart, wie Politiker und andere prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einem Netzwerk von Oligarchen dienen. Dazu gehört natürlich auch Epstein selbst, der Verbindungen zu Oligarchen-Dynastien wie den Rothschilds und den Rockefellers hatte. Da so mächtige Kräfte so eng darin verwickelt sind, ist es unwahrscheinlich, dass es jemals zu einer Untersuchung auf Bundesebene kommen wird, trotz der Hoffnungen vieler Amerikaner – insbesondere jener, die von Trumps Wahlkampfrhetorik 2024 in Bezug auf den Epstein-Fall in die Irre geführt wurden.

Wie diese Serie aufzuzeigen versucht hat, sind Trump und seine Familie in diese Netzwerke verstrickt, und das Verhalten seiner Regierung in Bezug auf die Transparenz im Fall Epstein sollte deutlich machen, dass sie wesentliche Aspekte des Falls vertuschen – nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch, um ihre Freunde und Gönner zu schützen.